英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）は、暗号資産取引所HTXを、ほか17の団体および個人とともに制裁した。これにより、同プラットフォームがロシアの制裁逃れネットワークへ1.5十億ドル超を送金していると非難された。さらに、この取り締まりは、自動化されたブロックチェーンのコンプライアンス・システムにおけるシステム的な不具合を引き起こした。英国が、歴史的に旧来の銀行のために温存されてきた規則17Aを、暗号資産取引所に初めて適用したためである。独立したブロックチェーン調査者ZachXBTは、今回の包括的な指定の後、標準的なオンチェーンのリスク・スコアは本質的に意味を失ったと断じた。これは、過去の暦年に約3.3兆ドルの取引高を処理した取引所に影響する。制裁の対象は、HTXがロシアのA7シャドーバンキング・ネットワークのインフラとしての役割を担っているという同社の主張である。同ネットワークは、前年にロシア経済へ90十億ドル超を動かしたと報告されている。自動化されたコンプライアンス・ソフトは現在、大量の誤検知を生成し、資金がHTXの流動性プールを複数ホップ経由しただけで、通常の個人向け取引を高リスクとしてフラグ付けしている。その結果、アルゴリズムによる取引モニタリングでは、正当な活動と進行中の制裁逃れを区別できなくなっている。
英国がHTX取引所に対し初めて規則17Aを適用
英国は、自国の金融制裁の枠組みである規則17Aを、暗号資産取引所に対して初めて投入した。規則17Aは、決済処理について、取引チェーン全体にわたる一律の禁止を課す。指定された当事者が、支払い経路のどこかにおいて送金元・仲介者・受取人のいずれとして現れる場合、英国法のもとでその取引全体が禁じられる。自動化されたコンプライアンス手順はこれまで、不正な主体との直接的な数学的近接性に基づいてリスク・スコアを割り当ててきた。複数ホップによる間接的なエクスポージャーは、希薄化された低リスク・スコアにつながっていた。英国は、過去の暦年に取引高およそ3.3兆ドルを処理したHTXをブラックリストに載せることで、この論理を構造的に破壊した。HTXのウォレット・クラスターは、より広い暗号資産エコシステムの大部分と結び付いているため、自動化ソフトは大量の誤検知を生み、資金がHTXの流動性プールを複数の取引を経てから通過しただけで、無関係な事業体に対して高リスク・スコアを付与してしまう。
A7シャドーバンキング・ネットワークは前年に900億ドルを移動
HTXは、捜査会社が集計したブロックチェーンデータによれば、クレムリンが後ろ盾となるA7ネットワークの重要なインフラとして機能していた。同ネットワークは、西側の貿易封鎖を回避するために設計された決済グリッドである。A7ネットワークは前年にロシア経済へ90十億ドル超を動かし、この額は同国の年間軍事予算全体の半分以上に相当する。回避の戦略は、キルギスから発行され、ロシアのルーブル建て裏付けのステーブルコインであるA7A5に依拠していた。このコインは、EthereumおよびTronのブロックチェーン上で流通している。ロシア関連の取引所Garantexが国際法執行により解体された後、A7ネットワークはHTXの多管轄の流動性プールを用いて、ステーブルコインの保有ポジションをフィアット通貨へ現金化し、海外の商品を調達した。英国は、この一連の仕組みの全体を制裁した。具体的には、基礎となる送金を行うキルギスの銀行と、このトークンの背後にいる仮想資産発行者が含まれる。
FAQ
英国はHTXを何の理由で制裁したのか？
英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）は、HTXをほか17の団体および個人とともに制裁した。そこでは、HTXがロシアの制裁逃れネットワークへ15億ドル超を送金していること、またクレムリンが後ろ盾となるA7シャドーバンキング・システムのインフラとして行動していることが非難された。
なぜ英国の制裁は自動化されたコンプライアンス・システムを破壊したのか？
英国は、HTXに対して初めて規則17Aを適用し、当該取引所を含むいかなる取引チェーンも一律に禁じた。HTXは過去の暦年に約3.3兆ドルの取引高を処理しており、そのウォレット・クラスターは暗号資産エコシステム全体にわたって結び付いているため、自動化されたコンプライアンス・ソフトは現在、大量の誤検知を生成している。資金がHTXの流動性プールを複数ホップ経由で通過しただけで、通常の取引を高リスクとしてフラグ付けしてしまうからだ。
A7シャドーバンキング・ネットワークはどれくらいの資本を動かしたのか？
捜査会社が集計したブロックチェーンデータによれば、A7ネットワークは前年にロシア経済へ90十億ドル超を動かし、この額はロシアの年間軍事予算全体の半分以上に相当する。
