カンボジアの実業家チェン・ジー、米国による127,271ビットコインの差し押さえに裁判で異議申し立て、世界的詐欺ネットワークに関連する詐欺疑惑を争う。
米国政府によって押収された127,271ビットコインを巡る法的争いが始まった。カンボジアの実業家チェン・ジーは、ニューヨークの弁護士を通じて差し押さえに異議を唱えている。一方、事件はこの暗号通貨が世界的な詐欺ネットワークに関連しているとの疑惑に基づいている。
この争いは、米国司法省による調査の後に始まった。検察官は、チェンが東南アジア全域での国際的な詐欺やギャンブルの越境スキームを監督していたと非難している。さらに、当局はこれらの運営が国際的な被害者を対象とした大規模なオンライン詐欺を資金援助していたと述べている。
謎のカンボジア拠点の大富豪が、世界的な詐欺帝国と政治的コネクションの網を築き、ほぼ触れられない存在になった。しかし、それは2025年末までのことで、それ以降すべてが変わった
— ブルームバーグ (@business) 2026年3月10日
2025年10月、米国検察官はチェンに対する刑事起訴状を公開した。起訴内容は、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀だった。関係者は、彼がカンボジアに少なくとも10の詐欺拠点を管理していたと主張している。
関連資料：アドレス毒害詐欺：TONホエールが22万ドルを失い、詐欺師がほとんどを返還 | Live Bitcoin News
当局によると、これらの拠点は「豚肉屠殺」スキームと呼ばれる詐欺を行っていた。これらの詐欺は、被害者と信頼関係を築いた後、偽の暗号通貨プラットフォームに投資させる手口だ。調査官は、これらの運営が1日あたり最大3000万ドルを生み出していたと述べている。
この法的争いは、事件に関連する巨大なビットコイン差し押さえにも焦点を当てている。関係当局は、ネットワークに関連すると考えられるデジタルウォレットに結びついた約127,271 BTCを凍結した。検察官によると、これらの資金は犯罪活動の収益だという。
この差し押さえは、司法省史上最大の民事差し押さえとなったと当局は述べている。調査官は、暗号通貨が2020年12月以降、未ホストの25のウォレットに放置されていたと指摘した。その後、米国当局がこれらのデジタル資産を管理した。
一方、チェンは2026年1月7日にカンボジアから中国へと送還された。中国当局は公安省を通じて逮捕した。彼を国境を越えたギャンブルと詐欺のシンジケートのリーダーと呼んでいる。
チェンの弁護団は最近、ニューヨーク連邦裁判所に書類を提出した。この書類は、政府による暗号通貨の差し押さえに疑問を投げかけている。さらに、弁護士たちは、クライアントに対する告発は「明らかに誤り」であると述べている。
弁護側は、ビットコインは正当な暗号通貨マイニング活動を通じて得られたと主張している。提出書類によると、チェンは大規模なマイニング事業に従事し、多量のデジタル資産を生産していたという。したがって、弁護士たちは、これらの資金は詐欺スキームに関係していないと強調している。
また、差し押さえられたビットコインが詐欺に関係している証拠についても疑問を呈している。調査官が直接的なフォレンジックの証拠を示さなかったと指摘し、特定のコインと違法取引との関連性を証明できていないと主張している。
もう一つの論点は、チェンの法的地位に関するもので、差し押さえに異議を唱える権利についてだ。検察官は、逃亡者免除原則を用いて彼の異議申し立てを制限していたが、弁護士たちは、中国への送還によってこの状況が変わったと述べている。
現在、チェンは拘留されているため、弁護側は彼がもはや当局から逃げていないと主張している。そのため、差し押さえに対して争う権利があるとし、裁判所がビットコインの出所に関する証拠を検討できる可能性を示唆している。
この事件は、チェンの生活様式や影響力にも注目を集めている。裕福な実業家や政治家が彼の豪華なヨットで開催した豪華なパーティーの報告もあった。こうしたコネクションが、彼の地域全体にわたる強力なネットワーク構築に役立ったとされている。
しかし、これらの疑惑に証拠があるかどうかは、今後の法的手続き次第だ。米国検察官は、暗号通貨と犯罪行為との直接的な関係を証明しなければならない。一方、弁護側は、資産が合法的なマイニング事業から得られたものであることを示そうとする。
