BlockBeats News, pada 27 September, menurut laporan "Sing Tao Daily", Divisi Kejahatan Distrik Polisi Wong Sin Hong Kong melakukan operasi penegakan hukum dengan nama sandi "United" dari 19 hingga 26 September, di mana ia berhasil membongkar sindikat lokal yang mengkhususkan diri dalam menggunakan Mata Uang Kripto untuk mencuci uang, dan menangkap 25 orang, melibatkan setidaknya 39 kasus penipuan dan menipu lebih dari 7 juta yuan. Inspektur Senior Mak Ning Fung, Inspektur Senior Divisi Kejahatan Distrik Polisi Wong Sin, mengatakan bahwa 25 orang ditangkap, 18 pria dan 7 wanita, berusia antara 19 dan 65 tahun. Orang-orang yang ditangkap, termasuk dalang sindikat, tiga anggota inti dan 21 pemegang akun sockpuppet, masing-masing dicurigai "memperoleh properti dengan penipuan" dan "pencucian uang". Lebih dari 20 perangkat elektronik disita di tempat kepala kelompok, termasuk dua mata uang kripto yang diyakini terkait dengan kasus tersebut. Melalui analisis mendalam, Polisi menemukan bahwa sindikat Mata Uang KriptoPencucian Uang lokal terlibat dalam setidaknya 39 kasus penipuan di Hong Kong. Grup mulai beroperasi pada Mei 2023 dengan menggunakan informasi sockpuppet untuk membuka rekening bank dan rekening Mata Uang Kriptotukar. Setelah menyetorkan uang ke rekening bank boneka yang ditunjuk, beberapa anggota inti segera menggunakan akun pertukaran yang dibuka dengan informasi boneka yang sama untuk melakukan transaksi pengguna (yaitu perdagangan P2P) dan menggunakan hasil kejahatan untuk membeli Mata Uang Kripto. Selanjutnya, anggota inti lainnya mentransfer Mata Uang Kripto yang "dikapur" ke akun pertukaran dalang grup melalui platform yang sama atau Dompet dingin. Selain itu, polisi menemukan bahwa akun yang dibuka oleh sindikat di platform Pertukaran semuanya dibuka sebagai perusahaan cangkang, yang selanjutnya menyembunyikan identitas mereka. Metode Pencucian Uang ini, yang menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan identitas, menimbulkan tantangan bagi penyelidikan polisi. Inspektur Wan Man-kin menambahkan bahwa di antara 39 kasus penipuan yang melibatkan sindikat, yang utama adalah penipuan investasi online, penipuan pencarian kerja online dan penipuan layanan pelanggan palsu. Sebanyak 39 korban, 23 pria dan 16 wanita, berusia antara 19 dan 72 tahun, dipekerjakan sebagai juru tulis, pelajar dan ibu rumah tangga. Jumlah total kerugian melebihi HK $ 7 juta, dan jumlah kerugian tunggal berkisar dari HK $ 3.000 hingga HK $ 1,6 juta. Salah satu kerugian terbesar adalah penipuan investasi online di mana seorang pramuniaga berusia 38 tahun yang bertemu dengan para penipu di platform media sosial ditipu untuk berinvestasi di Mata Uang Kripto, yang mengklaim memiliki pengembalian lebih tinggi daripada platform lain, di situs web palsu. Wanita itu percaya kebenaran dan kemudian mentransfer total hampir HK $ 1,6 juta ke 9 rekening bank yang ditunjuk dari penipu 11 kali dalam 11 bulan. Modus operandi penipuan adalah salah satu yang secara salah mengklaim melibatkan Mata Uang Kripto. Selain itu, ada juga laporan sesekali tentang sindikat kriminal yang mendirikan toko pertukaran Uang Virtual palsu, mengklaim memiliki manfaat istimewa untuk membeli dan menjual Mata Uang Kripto, mendorong korban untuk memperdagangkan uang tunai dalam jumlah besar, yang sebenarnya mencuri uang tunai korban. Oleh karena itu, ketika berinvestasi atau berdagang aset virtual, Anda harus terlebih dahulu mengunjungi situs web SFC untuk memverifikasi apakah platform yang relevan berlisensi, dan memilih platform perdagangan yang memiliki reputasi baik, seperti apakah toko buka setiap hari dan evaluasinya, jika Anda memilih toko fisik, Anda juga harus memilih toko yang andal.