Kasus perjudian online senilai 2,95 miliar yuan terungkap, banyak orang menggunakan platform pembayaran antarpihak untuk menyelesaikan transaksi mata uang kripto seperti USDT dan dijatuhi hukuman

深潮 TechFlow 消息，25 Juli, menurut laporan dari The Paper (澎湃新闻), Pengadilan Tinggi Rakyat Menengah di Prefektur Xilingol, Daerah Otonom Mongolia Dalam, mengeluarkan putusan banding yang mempertahankan putusan semula terhadap kasus dugaan tindak pidana “pengoperasian ilegal” yang melibatkan Ma. Ini merupakan salah satu dari rangkaian kasus platform pembayaran empat pihak yang menyediakan layanan pembayaran dan penyelesaian dana untuk platform perjudian. Dalam perkara ini, sebagian terdakwa dituding menerima komisi atau imbal balik dalam bentuk mata uang kripto seperti USDT.

Berdasarkan penyelidikan, pada periode 24 Mei 2022 hingga 18 Oktober 2023, Ma dan 5 orang lainnya melakukan pengumpulan dana dan pembayaran dana ilegal melalui akun pembayaran pihak ketiga, serta menggunakan dompet virtual untuk menerima USDT dan metode penyelesaian seperti penerimaan dana kartu bank. Melalui 105 pedagang dari 10 perusahaan pembayaran pihak ketiga, nilai penyelesaian melampaui 2,95 miliar yuan renminbi.

Pada akhirnya, pengadilan menyatakan Ma bersalah melakukan tindak pidana “pengoperasian ilegal”, dan menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan serta denda 3 juta yuan renminbi. Lima orang yang datang berturut-turut ke hadapan pengadilan dijatuhi hukuman penjara antara 3 hingga 6 tahun oleh pengadilan karena tindak pidana “pengoperasian ilegal”.