Melawan Arus Ilegal: Thailand Menerapkan Pemeriksaan Baru yang Ketat untuk Perdagangan Stablecoin Bervolume Tinggi

Institusi tersebut mengumumkan bahwa langkah ini menargetkan ekonomi bayangan negara tersebut, yang mencapai hampir 41% dari PDB pada 2015. Bank of Thailand sudah menerapkan pemeriksaan yang diusulkan untuk transaksi kas bernilai besar serta pergerakan bullion emas, sehingga volume berkurang secara signifikan.

Kunci Utama

• Bank Thailand membentuk pemeriksaan untuk memberi tanda pada transaksi USDT, membatasi upaya menghindari langkah kepatuhan.
• Aturan sumber dana baru menurunkan penarikan kas besar sebesar 35%, sekaligus mendorong ekonomi elektronik nasional.
• Otoritas membatasi pembelian bullion emas yang tidak wajar, menurunkan volume bulanan untuk memperkuat baht lokal.

Bank of Thailand Menargetkan Transaksi Stablecoin dalam Operasi Pemberantasan Ekonomi Abu-abu

Bank of Thailand mengambil tindakan untuk menghentikan pertumbuhan ekonomi bayangan negara tersebut yang sedang menguat melalui stablecoin.

Vitai Ratanakorn, Gubernur Bank of Thailand, menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya institusi tersebut untuk membatasi aktivitas ilegal melalui sistem keuangan yang sudah ada, bank sedang menerapkan pemeriksaan baru pada transaksi stablecoin dan pembelian bullion emas.

Melalui Komisi Efek dan Bursa Nasional (SEC), bank membentuk sistem untuk memberi tanda transaksi menggunakan USDT, stablecoin yang dipatok dolar, dan pada awalnya menemukan bahwa beberapa transaksi besar dengan volume yang tidak wajar mungkin menghindari jalur reguler untuk mengakali langkah kepatuhan.

Selain itu, bank juga menelaah setoran kas bernilai besar sejak April, memaksa nasabah yang menarik lebih dari $150.000 untuk menjelaskan mengapa mereka membutuhkan uang tunai alih-alih menggunakan uang elektronik.

Ratanakorn menjelaskan bahwa langkah-langkah ini menurunkan penarikan tersebut sebesar 35%, dan menambahkan bahwa pernyataan sumber dana akan diperlukan untuk setoran yang sama besarnya di masa depan.

Bullion emas juga menjadi target dari tindakan ini, dengan langkah serupa yang berupaya menutup celah, termasuk penarikan jumlah emas yang tidak biasa dan ditandai sebagai abnormal oleh kantor anti pencucian uang nasional.

Langkah-langkah tersebut sudah menunjukkan hasil, menurunkan volume penarikan emas dari 4.000 kg menjadi 700 kg per bulan, sehingga meredakan upaya penguatan nilai baht Thailand.

Ratanakorn menekankan bahwa “langkah-langkah yang kami terapkan ini bukan perbaikan jangka pendek; langkah-langkah tersebut memerlukan penerapan berkelanjutan dari beberapa strategi paralel.”

Ekonomi bayangan Thailand diyakini sebagai salah satu yang terbesar di dunia, menyumbang sebagian besar dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Langkah-langkah ini menyusul pembentukan biro data untuk menyelidiki arus uang yang tidak wajar pada November. Saat itu, Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas, yang memimpin kantor tersebut, menyebut platform kripto dan bursa mata uang sebagai pintu masuk bagi arus ilegal yang memasuki negara tersebut.