SEC Amerika menuntut 21 orang terkait perdagangan dalam rahasia lintas negara, dengan waktu kasus berlangsung selama sepuluh tahun

BlockBeats berita, 7 Mei, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan tuntutan terhadap 21 individu, menuduh mereka terlibat dalam sebuah rencana perdagangan dalam rahasia lintas negara yang berlangsung hampir sepuluh tahun, yang diduga memanfaatkan informasi material yang belum dipublikasikan yang bocor dari beberapa firma hukum internasional untuk memperoleh keuntungan ilegal jutaan dolar.

SEC menunjukkan bahwa, antara tahun 2018 hingga 2024, pengacara merger dan akuisisi di Los Angeles, Nicolo Nourafchan, bersama mitranya Robert Yadgarov, mengatur dan mengoperasikan jaringan perdagangan dalam rahasia tersebut. Nourafchan dituduh mencuri informasi material yang tidak dipublikasikan terkait lebih dari 12 transaksi merger dan akuisisi dari klien firma hukumnya, serta membocorkan informasi tersebut kepada peserta lain, yang kemudian mendapatkan keuntungan melalui perdagangan dan mengembalikan sebagian hasilnya.

SEC juga menyatakan bahwa kedua orang tersebut merekrut seorang pengacara perusahaan lain, untuk terus memperoleh dan menyebarkan informasi dalam rahasia terkait merger dan akuisisi untuk diperdagangkan. SEC menyatakan bahwa langkah penegakan hukum ini mencerminkan tekad mereka untuk “memberantas jaringan perdagangan dalam rahasia skala besar dan menuntut seluruh rantai kebocoran informasi.”

Sementara itu, kantor jaksa penuntut Massachusetts telah mengajukan dakwaan pidana terhadap semua orang yang terlibat. FBI, FCA Inggris, FINMA Swiss, dan lembaga pengawas multinasional lainnya juga turut berpartisipasi dalam penyelidikan.