Pengadilan Tianshui menyidangkan kasus pencucian hasil kejahatan terkait mata uang virtual: terdakwa “mengambil uang tunai dengan jasa pengantaran” dihukum selama 2 tahun 4 bulan

Pengadilan Distrik Qinzhou, Tianshui, Provinsi Gansu, menyidangkan perkara pidana terkait mata uang virtual. Terdakwa, yang mengetahui bahwa dana tersebut merupakan hasil penipuan, mengambil uang tunai sebesar lebih dari 390.000 yuan melalui “jasa pengantaran dengan gaji tinggi” dan memperoleh keuntungan sebesar 21.500 yuan; pada akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan penjara dan didenda.

Hakim mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tindakan pengambilan uang dan pemindahan dana yang terkait dengan penipuan telekomunikasi.

Pengadilan Rakyat Distrik Qinzhou, Tianshui, Provinsi Gansu, baru-baru ini menyidangkan perkara pidana terkait “paket” pengambilan uang tunai atas nama orang lain yang melibatkan mata uang virtual. Terdakwa bekerja sambilan “jasa pengantaran dengan gaji tinggi” dan, meskipun mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari penipuan, melakukan pengambilan uang beberapa kali dalam 7 hari di area pengawasan yang tidak terpantau, dengan total lebih dari 390.000 yuan, lalu menukarkan dana tersebut menjadi mata uang virtual untuk dipindahkan kepada atasan, sehingga memperoleh keuntungan sebesar 21.500 yuan.

Pengadilan menilai perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana tindak pidana menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan, dan berdasarkan hukum menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan serta denda 10.000 yuan, serta memerintahkan agar mengembalikan hasil yang diperoleh secara melanggar hukum. Hakim menegaskan, pengambilan uang tunai secara offline telah menjadi tahap kunci dalam proses “pencucian” dana hasil penipuan telekomunikasi; “pengantaran dengan gaji tinggi” dan “pembayaran harian” pada umumnya merupakan salah satu mata rantai dalam rangkaian penipuan. Masyarakat harus waspada terhadap tindakan menerima uang tunai atas nama orang lain, transfer dana, serta membantu memindahkan dana, agar tidak terjerumus menjadi kaki tangan kejahatan.