Analis menemukan potensi aktivitas insider trading selama pengumpulan dana publik Infinex

Menurut analisis yang dipublikasikan oleh The Poly Nerd, seorang peneliti data blockchain terkenal, terlihat adanya sinyal jelas perdagangan orang dalam selama acara penggalangan dana publik Infinex. Penemuan ini menjadi alarm dalam industri pengumpulan token publik, di mana manipulasi tetap menjadi risiko yang terus-menerus.

Tahap awal dan batasan pengumpulan

Peluncuran pengumpulan dana publik Infinex awalnya mengalami kecepatan penjualan yang terbatas, terutama karena kontrol KYC (Know Your Customer) yang ketat dan batas maksimum $2.500 per pengguna. Parameter ini, meskipun dirancang untuk meningkatkan keamanan dan demokratisasi akses, telah menciptakan hambatan signifikan terhadap kecepatan pengumpulan dana. Komunitas di Polymarket memperkirakan bahwa total dana yang terkumpul akan berhenti di antara $2 juta hingga $3 juta.

Perubahan mendadak dan sinyal mencurigakan

Situasi ini mengalami perubahan mendadak dan mencurigakan. Kemungkinan mencapai target yang lebih tinggi melonjak: target $5 juta meningkat dari sekitar 20% menjadi sekitar 70% dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, terjadi arus masuk besar-besaran investasi terkoordinasi menuju target $3 juta, $5 juta, dan bahkan $10 juta. Perubahan mendadak ini menarik perhatian para peneliti data, mengungkapkan anomali signifikan dalam pola perilaku.

Tiga akun, strategi sinkronisasi, dan alarm

Analisis dari The Poly Nerd mengidentifikasi tiga dompet yang berpotensi terlibat dalam aktivitas perdagangan orang dalam yang mencurigakan ini. Ketiga akun tersebut dibuat hanya sehari sebelum pengumpulan dana. Lebih penting lagi: mereka menunjukkan persentase taruhan di pool sebesar $5 juta yang sangat mirip satu sama lain, menunjukkan adanya koordinasi yang disengaja. Selain itu, mereka secara bersamaan mengurangi investasi mereka pada target yang lebih rendah untuk mengalihkan modal secara besar-besaran ke target yang lebih tinggi, sehingga memaksimalkan potensi keuntungan. Pola perilaku sinkron ini merupakan salah satu bukti paling meyakinkan dari kemungkinan perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar selama pengumpulan dana publik.