ED Menyerahkan Perintah Sanksi Untuk Menuntut P. Chidambaram Dalam Kasus Aircel Maxis Di Pengadilan Khusus

(MENAFN- IANS) New Delhi, 26 Februari (IANS) Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah menempatkan surat izin penuntutan yang diterima dari otoritas berwenang terhadap P. Chidambaram, mantan Menteri Keuangan, atas tuduhan pencucian uang dalam kasus Aircel Maxis, di hadapan Pengadilan Khusus, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga investigasi keuangan tersebut pada hari Kamis.

Surat izin penuntutan, yang diperoleh pada 10 Februari 2026, “telah diserahkan ke Pengadilan Rouse Avenue Khusus untuk mempercepat proses persidangan,” kata pernyataan ED.

ED memulai penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) pada 9 Oktober 2011, yang didaftarkan oleh Central Bureau of Investigation (CBI) dalam kasus Aircel Maxis atas pelanggaran pidana di bawah Pasal 120-B bersama dengan Pasal 420 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India, 1860, dan Pasal 8, 13(2), serta 13(1)(d) dari Undang-Undang Pencegahan Korupsi, 1988.

Dalam laporan yang diajukan segera, penyelidikan mengungkapkan bahwa Chidambaram telah memberikan persetujuan dari Foreign Investment Promotion Board (FIPB) kepada Aircel Maxis sebagai imbalan.

Dalam kasus Aircel Maxis, investor asing (Maxis) mengajukan permohonan persetujuan pemerintah untuk FDI sebesar 800 juta dolar AS (Rs 3.565,91 crore), yang disetujui oleh otoritas berwenang yaitu Komite Kabinet tentang Urusan Ekonomi (CCEA).

“Namun, sebagai bagian dari konspirasi besar, persetujuan tersebut secara curang dan tidak jujur diberikan oleh mantan Menteri Keuangan Chidambaram pada 20 Maret 2006, yang berwenang mempertimbangkan dan menyetujui proposal FDI dengan total investasi Rs 600 crore atau kurang,” catat pernyataan tersebut.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Karti Chidambaram menerima gratifikasi ilegal sebesar Rs 1,16 crore melalui perusahaan-perusahaannya M/s Advantage Strategic Consulting Private Limited (ASCPL) dan M/s Chess Management Services Private Limited (CMSPL).

Penyelidikan juga menunjukkan adanya transaksi keuangan antara P. Chidambaram dan anaknya, Karti Chidambaram.

Selain itu, penyelidikan menyatakan bahwa dana dari ASCPL juga telah digunakan untuk dan atas nama P. Chidambaram, kata pernyataan tersebut.

Hasil dari kejahatan sebesar Rs 1,16 crore telah sementara disita dan hal ini dikonfirmasi oleh otoritas pengadilan dengan perintah tertanggal 12 Maret 2018.

Selanjutnya, pengaduan penuntutan berdasarkan Pasal 44 dan 45 bersama dengan Pasal 3 dan 4 dari PMLA tertanggal 13 Juni 2018, dan pengaduan penuntutan tambahan tertanggal 25 Oktober 2018, diajukan ke Pengadilan PMLA Khusus di Rose Avenue, New Delhi, di mana P. Chidambaram didakwa sebagai terdakwa nomor enam.

“Pengadilan Khusus melalui perintah tertanggal 27 November 2021, mengakui adanya tindak pidana pencucian uang. ED telah berupaya keras untuk mempercepat proses persidangan dalam kasus ini,” kata pernyataan tersebut.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada 6 November 2024, dalam kasus “Enforcement Directorate vs Bibhu Prasad Acharya, dll.” dan menyatakan bahwa persyaratan izin penuntutan berdasarkan Pasal 197(1) dari CrPC berlaku juga untuk pengaduan yang diajukan berdasarkan Pasal 44(1)(b) dari PMLA, 2002.

Setelah putusan Mahkamah Agung, banyak tersangka yang didakwa di bawah PMLA, 2002, telah menantang proses persidangan di berbagai forum hukum, yang menyebabkan penundaan dalam proses pengadilan.

“Untuk mengatasi penundaan tersebut dan mematuhi perintah Mahkamah Agung, ED dengan cepat mengambil langkah remedial dengan meminta izin penuntutan dalam semua pengaduan penuntutan yang melibatkan pegawai negeri,” catat pernyataan tersebut.

“Karena itu, sesuai dengan perintah Mahkamah Agung tersebut, izin diperoleh dari otoritas berwenang pada 10 Februari 2026, bersama dengan perintah pengadilan ini berdasarkan Pasal 197 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India, 1973 (Pasal 218 dari Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, tertanggal 10 Februari 2026) untuk menuntut P. Chidambaram terkait tuduhan pencucian uang,” kata pernyataan tersebut.