CBI India Tuntut 19 Orang dalam Skema Penyelundupan Dana Rs 1.000 Crore

Biro Investigasi Sentral India telah meningkatkan tindakan penegakan hukum terhadap jaringan pencucian uang yang canggih yang menyalurkan sekitar Rs 1.000 crore melalui akun mule. Sembilan belas individu menghadapi tuduhan terkait operasi tersebut. Kasus ini menyoroti taktik yang berkembang dalam pergerakan dana ilegal—pelaku memanfaatkan beberapa akun kecil untuk menghindari ambang deteksi, sebuah metodologi yang semakin umum diamati di pasar yang sedang berkembang. Bagi komunitas kripto, penegakan hukum ini menunjukkan pengawasan yang meningkat terhadap pola transaksi dan kemampuan pelacakan dana. Regulator di seluruh dunia mengadopsi kerangka investigasi serupa untuk memerangi hasil yang dialirkan melalui jalur keuangan digital dan tradisional.