Bukti di blockchain: Bagaimana suap sebesar 2000 ETH menembus lapisan-lapisan topeng dan akhirnya berubah menjadi satu set vila di Beijing

Belakangan ini, sebuah film dokumenter televisi mengungkapkan rantai lengkap korupsi yang memanfaatkan mata uang virtual.

Tokoh utama dalam kasus ini pernah menjabat posisi penting di lembaga pengawas keuangan di China. Pada tahun 2018, dia menerima 2000$ETH sebagai suap, dan pada tahun 2021, 370$ETH dari jumlah tersebut ditukar menjadi 10 juta yuan RMB.

Petugas penyelidik menggunakan teknologi blockchain untuk melacak secara jelas jalur lengkap dari $ETH ini, dari dompet pemberi suap hingga akhirnya mengalir ke dompet pribadi pelaku.

Arah aliran dana selanjutnya juga berhasil diungkap. 10 juta yuan yang diperoleh dari penukaran, bersama dua transaksi lain yang totalnya mencapai 12 juta yuan, digunakan untuk membayar sebuah vila di Beijing dengan harga lebih dari 20 juta yuan. Properti ini terdaftar atas nama kerabatnya, tetapi pemilik sebenarnya adalah dia sendiri.

Satu detail penting adalah, penyelidikan menemukan bahwa rekening bank pribadinya tidak menunjukkan kejanggalan yang mencolok. Namun, melalui pencocokan data besar (big data), ditemukan beberapa “rekening topeng” yang dibuka atas nama orang lain tetapi dikendalikan secara langsung oleh dia. Semua dana pembelian properti tersebut mengalir melalui rekening-rekening ini.

Pelacakan sumber dana 12 juta yuan menunjukkan bahwa asalnya adalah sebuah perusahaan jasa informasi. Penyelidikan membuktikan bahwa dia memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu perusahaan tersebut mengembangkan bisnis di industri sekuritas dan futures, sehingga terjadilah transfer keuntungan.

Kasus ini juga melibatkan salah satu bawahan yang telah lama mengikutinya. Bawahan ini hampir terlibat dalam setiap transaksi besar dan berperan sebagai perantara dalam proses menerima suap $ETH.

Terkait suap 2000$ETH, berasal dari permintaan seorang tokoh di bidang mata uang digital pada tahun 2018. Dia membantu proyek token perusahaan orang tersebut agar dapat melakukan komunikasi dengan sebuah bursa, sehingga berhasil mengumpulkan 20.000$ETH. Setelahnya, dia menerima 2000$ETH sebagai ucapan terima kasih.

Petugas penyelidik menemukan dompet perangkat keras yang menyimpan aset ini di laci kantornya, membentuk rangkaian bukti yang lengkap. Menghadapi data on-chain dan catatan aliran dana yang tak terbantahkan, pelaku akhirnya mengakui semua pelanggaran dan tindak pidana.

Kasus ini secara jelas menunjukkan bahwa, meskipun mata uang virtual memiliki karakteristik anonimitas, semua catatan transaksi di blockchain bersifat terbuka dan tidak dapat diubah. Ini memberikan alat teknologi penting dalam mengungkap kasus korupsi baru berbasis cryptocurrency.

Ikuti saya: Dapatkan analisis dan wawasan pasar kripto secara real-time!