Otoritas federal menargetkan $200.000 dalam cryptocurrency dari penipuan investasi

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Otoritas federal targetkan $200.000 dalam cryptocurrency dari penipuan investasi Tautan Asli: Jaksa federal di Massachusetts telah mengajukan petisi untuk menyita cryptocurrency senilai hampir $200.000 yang mereka klaim berasal dari penipuan kencan online yang menipu seseorang untuk melakukan investasi palsu.

Kantor Jaksa AS di Massachusetts mengumumkan kasus ini pada 12 Januari 2026, menyatakan bahwa mereka berusaha menyita 200.000.039646 USDT. Teknik penipuan yang terperinci digunakan untuk mendapatkan dana tersebut, menurut pejabat.

Bagaimana penipuan itu berlangsung?

Investigasi dimulai bulan April lalu, ketika agen federal mulai menyelidiki sebuah penipuan yang menargetkan penduduk Massachusetts. Menurut Departemen Kehakiman, kasus ini mengikuti pola dari apa yang disebut penipuan “pig-butchering”.

Operasi ini bekerja dengan para penjahat membangun kepercayaan dengan target melalui percakapan online yang panjang. Setelah kepercayaan terbentuk, mereka meyakinkan korban untuk menginvestasikan uang ke situs investasi cryptocurrency palsu. Orang sering mengirim beberapa pembayaran sebelum menyadari bahwa ada yang salah.

Menurut dokumen pengadilan, target di Massachusetts awalnya dihubungi oleh seseorang yang menggunakan aplikasi kencan dengan nama “Nino Martin”. Setelah berhubungan, orang ini mendorong korban untuk memindahkan diskusi mereka ke platform pesan. Selama pertukaran pesan, Martin mengaku sebagai penasihat keuangan. Dia memberi tahu korban bahwa dia bisa membantu mereka berdagang cryptocurrency dan menghasilkan uang.

Korban mengikuti instruksi Martin dan membuat akun. Mereka kemudian menyetor uang ke situs perdagangan, yang kini diyakini penegak hukum sepenuhnya palsu. Ketika korban mencoba memindahkan uang, bank nyata mengidentifikasi tanda bahaya dan mengunci beberapa akunnya.

Setelah penerapan langkah-langkah keamanan ini, individu yang terkait dengan platform penipuan menghubungi korban. Untuk menjaga aliran uang, mereka memberikan instruksi rinci tentang cara mengakali penghalang keamanan. Sebelum polisi atau pejabat federal diberitahu tentang masalah ini, korban mengirim sekitar $504.353 kepada para penipu yang diduga.

Dana dilacak dan disita

Penegak hukum federal berhasil melacak sebagian uang yang dicuri ke dompet bitcoin tertentu. Pada Juni 2025, mereka mengendalikan dompet tersebut. Pengajuan pengadilan terbaru menguraikan langkah hukum yang diperlukan untuk menangani klaim potensial terhadap dana tersebut. Jika tidak ada yang dapat membuktikan hak yang sah atas uang itu, dana tersebut secara resmi menjadi milik pemerintah dan kemudian dikembalikan kepada korban.

Kantor Jaksa mengatakan bahwa pengajuan ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar. Mereka telah mengajukan beberapa kasus serupa baru-baru ini untuk mengembalikan cryptocurrency yang terkait dengan skema penipuan yang merugikan penduduk Massachusetts. Hukum federal melarang penggunaan komunikasi elektronik untuk penipuan atau memperoleh properti melalui kebohongan. Juga melanggar hukum federal untuk menangani transaksi keuangan yang bertujuan menyembunyikan asal-usul uang kriminal atau kepemilikannya.

Pejabat penegak hukum meminta orang-orang yang merasa mereka mungkin menjadi korban kejahatan siber serupa untuk maju. Ini mencakup skema email perusahaan, penipuan investasi, dan penipuan romantis. Mereka ingin korban melaporkan insiden ini ke Kantor Jaksa AS. Seperti semua kasus penyitaan sipil, informasi dalam dokumen pengadilan merupakan tuduhan. Tersangka yang mungkin terlibat dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan sebaliknya.