Tindakan penegakan hukum AFM membentuk ulang pasar kripto Kazakhstan di tengah penindakan besar-besaran terhadap bursa ilegal

Pihak berwenang sedang melakukan pembersihan agresif seiring perkembangan pasar kripto Kazakhstan di bawah pengawasan keuangan yang lebih ketat dan reformasi regulasi yang ambisius.

Lebih dari 1.100 platform kripto tanpa izin diblokir di Kazakhstan

Badan Pengawasan Keuangan Kazakhstan (AFM) telah memblokir akses ke lebih dari 1.100 penukar kripto online tanpa izin dalam setahun terakhir. Angka ini menegaskan bagaimana negara memperketat kendali atas perdagangan aset digital sambil tetap mempromosikan industri yang diatur.

Jumlah tersebut diungkapkan oleh Zhanat Elimanov, kepala AFM, dalam laporan tentang operasi tahun 2025 yang disampaikan kepada Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Selain itu, pembaruan ini menyoroti bagaimana penegakan hukum dan pengembangan pasar berjalan secara paralel.

Dikutip oleh harian Kazakhstanskaya Pravda, Elimanov mengatakan bahwa penyelidik AFM menyelesaikan penyelidikan terhadap 1.135 kasus kriminal yang melibatkan uang tahun lalu. Sebagai hasilnya, mereka mengembalikan 141,5 miliar tenge (lebih $277 juta) kepada korban kejahatan keuangan.

Jaringan kriminal, pertukaran bayangan, dan mule uang menjadi target

Selain memblokir situs perdagangan ilegal, AFM membongkar 15 kelompok kriminal dan 29 organisasi yang menyediakan layanan tunai di luar hukum. Namun, pejabat mengatakan ancaman yang lebih besar berasal dari operator yang tidak terdaftar di ruang aset digital.

Menurut badan tersebut, pihak berwenang menggagalkan kegiatan 22 pertukaran kripto bayangan yang diduga mencuci hasil dari perdagangan narkoba dan skema penipuan. Platform-platform ini menawarkan saluran konversi informal, menyulitkan pengawasan aliran lintas batas.

Sementara itu, sektor keuangan yang lebih luas telah berhenti berurusan dengan sekitar 2.000 perusahaan dan 56.000 individu yang diduga terlibat pencucian uang. Dengan bantuan dari 35 lembaga pembayaran, penyelidik mengidentifikasi aliran kriminal sebesar 2,1 triliun tenge, jumlah yang diperkirakan lebih dari $4 miliar.

Elimanov menambahkan bahwa AFM telah membekukan sekitar 20.000 rekening kartu bank yang terkait dengan mule uang yang bekerja untuk kelompok kriminal. Artinya, Presiden Tokayev telah mengeluarkan instruksi baru kepada badan tersebut di bidang utama, menandakan bahwa penegakan hukum kemungkinan akan semakin intensif.

Kazakhstan menyeimbangkan ambisi sebagai pusat kripto dengan kontrol ketat

Kazakhstan muncul sebagai pusat penambangan cryptocurrency dan kegiatan terkait setelah China memberlakukan larangan besar-besaran beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, pemerintah berusaha memformalkan industri sambil menekan aktivitas ilegal.

Pada tahun 2025, pejabat mencabut beberapa pembatasan pada pencetakan koin digital, bertujuan mendukung penambang skala industri dan menarik investasi baru. Selain itu, otoritas bergerak untuk memperluas perdagangan kripto di luar perimeter hukum sempit dari Pusat Keuangan Internasional Astana (AIFC), di mana hanya sejumlah kecil platform berizin yang beroperasi.

Sebagai bagian dari rencana menjadi pusat aset digital Eurasia, pemerintah ingin melegalkan investasi dalam cryptocurrency dan token lainnya. Namun, pembayaran dengan aset tersebut akan tetap dilarang di luar proyek percontohan khusus yang dikenal sebagai CryptoCity, yang dirancang untuk menguji kasus penggunaan dunia nyata di bawah kondisi terkendali.

Dalam kerangka ini, pasar kripto Kazakhstan diperkirakan akan tumbuh melalui pertukaran yang diatur dan partisipasi institusional. Pada saat yang sama, transaksi tidak sah dan perantara pasar abu-abu tetap menjadi target utama penegakan hukum yang berkelanjutan.

Penggeledahan berprofil tinggi dan penyelidikan kejahatan kripto di tahun 2025

Operasi penegakan hukum yang terkoordinasi telah meningkat terhadap transaksi cryptocurrency tanpa izin, menggabungkan beberapa institusi negara. Pada bulan September, pejabat mengumumkan penyitaan $10 juta nilai koin digital yang terkait dengan skema piramida kripto besar.

Proyek penipuan tersebut telah menipu investor tidak hanya di Kazakhstan, tetapi juga di negara-negara bekas Soviet lainnya seperti Belarus dan Rusia. Selain itu, sifat lintas batas dari skema tersebut menyoroti tantangan pengawasan kejahatan kripto di seluruh wilayah.

Kemudian, bulan itu, pihak berwenang mengatakan mereka membongkar apa yang mereka gambarkan sebagai layanan pencucian uang kripto terbesar di Asia Tengah. Platform tersebut, sebuah pertukaran bernama RAKS, dilaporkan populer di dark web dan telah menjadi pusat utama untuk menyembunyikan asal-usul dana.

Lalu, pada bulan Oktober, AFM melaporkan telah menutup hampir 130 pertukaran tanpa izin, diduga menyita hampir $17 juta aset virtual dari operator mereka. Tindakan ini merupakan bagian dari penindakan luas terhadap pertukaran kripto Kazakhstan yang berfokus pada penyedia yang tidak diatur.

Pada bulan November, Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan telah membuka lebih dari 1.000 penyelidikan kriminal yang melibatkan cryptocurrency selama dua tahun terakhir. Mereka memperkirakan kerugian keuangan yang dialami korban lebih dari $15 juta, menegaskan risiko yang terus berlanjut di sektor ini.

Prospek sektor kripto yang diatur di Kazakhstan

Angka terbaru dari AFM menggambarkan bagaimana lanskap penegakan hukum bergerak cepat seiring Kazakhstan menyempurnakan kebijakan aset digitalnya. Namun, pejabat terus menekankan bahwa tujuan utama adalah pasar yang transparan dan patuh, bukan penindasan total.

Jika reformasi regulasi berhasil, Kazakhstan dapat mengkonsolidasikan posisinya sebagai pusat regional untuk penambangan, perdagangan, dan infrastruktur kripto. Artinya, pengawasan berkelanjutan terhadap pertukaran, perantara pembayaran, dan aktivitas di rantai akan tetap penting untuk melindungi investor dan sistem keuangan yang lebih luas.