Kejaksaan Agung baru saja mengumumkan sebuah kasus, tiga orang yang lahir setelah 95 menggunakan USDT untuk membantu orang menukar mata uang, selama beberapa bulan mengumpulkan 30 juta yuan, dan akhirnya semuanya masuk ke dalam, pelaku utama dihukum lima tahun.

Contoh kasus ini sangat menunjukkan sinyal yang kuat:

Menggunakan USDT/大饼 untuk melakukan pertukaran lintas batas di dalam negeri adalah garis merah yang jelas, tidak peduli seberapa “aman” menurutmu.

Begitu diawasi, transaksi mencurigakan di rekening bank adalah bukti, catatan di blockchain juga tidak bisa dihindari.

Tidak hanya orang yang mengorganisasi yang bermasalah, orang yang menyediakan rekening bank untuk membantu menerima uang (seperti anak muda ketiga dalam kasus ini) juga dianggap sebagai rekannya.

Bagi pengguna biasa, ingatlah: membeli dan menjual koin di platform secara pribadi sama sekali berbeda dengan bisnis “pertukaran” ini. Jangan terlibat dalam jebakan janji “arbitrase transfer” atau “pertukaran lintas batas”, dan jangan pinjamkan rekening bankmu kepada orang lain untuk menjalankan transaksi semacam ini.

C2C juga harus mencari yang terpercaya (baru-baru ini para merchant U tidak mudah dilakukan).

Banyak jalan untuk menghasilkan uang, jalur yang melanggar garis merah terlalu berisiko dan biayanya terlalu besar.