Kelompok Taizi terlibat pencucian uang sebesar 10,79 miliar yuan, 62 orang didakwa, dan aset senilai lebih dari 5,5 miliar yuan disita, sementara 9 eksekutif senior dibebaskan dengan jaminan menimbulkan kontroversi.
Kasus pencucian uang internasional sebesar 10,7 miliar yuan, jaringan kriminal kelompok Taizi terungkap
Kejaksaan Taipei secara resmi menyelesaikan penyelidikan kasus pencucian uang kelompok Taizi dari Kamboja di Taiwan pada 4 Maret 2026. Kasus kriminal ekonomi lintas negara yang mengejutkan ini melibatkan jumlah pencucian uang hingga 10,79 miliar dolar Taiwan.
Berdasarkan penyelidikan kejaksaan, kelompok Taizi yang dipimpin oleh Chen Zhi sejak 2016 telah mendirikan 13 perusahaan di Taiwan, termasuk “Tianxu International” dan “Nier Innovation”. Perusahaan-perusahaan ini secara resmi mengaku sebagai pengembang perangkat lunak teknologi, namun sebenarnya mereka menyewa dua lantai di Menara Taipei 101 sebagai basis operasional, membangun sistem aliran dana yang rumit dan kolam penukaran uang bawah tanah. Kelompok ini mengendalikan secara nyata 250 perusahaan luar negeri yang tersebar di 18 negara dan 453 rekening keuangan domestik dan internasional, serta membuat kontrak transaksi palsu dan aliran valuta asing, membentuk jaringan penipuan luar negeri yang kompleks dan aliran pencucian uang dalam negeri.
Kelompok ini menggunakan teknologi untuk mengembangkan dompet cryptocurrency “OJBK”, yang secara khusus terhubung dengan kolam penukaran uang bawah tanah, mencuci hasil kejahatan yang tersebar di seluruh dunia dan mengalirkannya ke Taiwan, digunakan untuk membeli properti mewah termasuk “He Ping Da Yuan”, 33 mobil super mewah, dan berbagai barang bermerek terkenal.
Operasi pencucian uang besar ini berlanjut hingga Oktober 2025, setelah Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) memasukkan kelompok Taizi ke dalam daftar sanksi, Kejaksaan Taipei langsung mengambil langkah penyelidikan secara aktif. Setelah 140 hari penyelidikan dan 8 kali penggeledahan, kejaksaan menuntut 62 terdakwa termasuk kepala kelompok Chen Zhi dan 13 badan hukum perusahaan. Jaksa menuntut Chen Zhi dengan hukuman maksimal 13 tahun sesuai undang-undang, sementara orang kepercayaannya Li Tian dituntut hukuman penjara 20 tahun. Saat ini, total aset ilegal yang disita melebihi 5,5 miliar yuan.
Baca lebih banyak tentang laporan “Kelompok Taizi”
Kejatuhan Kerajaan Penipuan Kamboja! AS sita Bitcoin senilai 15 miliar dolar, 9 perusahaan Taiwan terlibat
Kasus pencucian uang kelompok Taizi di Taiwan sita 4,5 miliar! Asisten Tianxu membayar jaminan 150.000 yuan, kepala sumber daya manusia dan pelaku utama ditahan
Lebih dari 4 orang ditahan dalam kasus pencucian uang kelompok Taizi! Pesta pora di tingkat atas terungkap, hubungan politik dan bisnis menarik perhatian
Kasus kelompok Taizi selesai diselidiki! Kejaksaan Taipei menuntut Chen Zhi dengan hukuman maksimal, sita properti mewah dan mobil senilai 5,5 miliar yuan
Semua pengadilan pengadilan pengadilan mengeluarkan jaminan, terdakwa beralasan aneh berjuang untuk kebebasan
Setelah kasus selesai diselidiki dan didakwa, kejaksaan secara bersamaan memindahkan 9 eksekutif tinggi warga Taiwan yang ditahan ke Pengadilan Distrik Taipei. Namun, setelah sidang penerimaan penahanan yang diadakan oleh Pengadilan Distrik Taipei pada sore hari, pada pukul 8 malam mereka memutuskan untuk mengizinkan ke-9 terdakwa membayar jaminan dengan jumlah antara 300.000 hingga 5 juta yuan.
Keputusan ini menimbulkan perhatian besar dari berbagai kalangan masyarakat. Selama sidang, para eksekutif tinggi kelompok ini yang biasanya menerima gaji tinggi setiap bulan, berusaha keras dengan berbagai alasan untuk mengelak atau menyalahkan pihak lain. Wang Yutang, yang dianggap sebagai pengendali utama di Taiwan oleh kejaksaan, secara tegas membantah melakukan kejahatan, mengaku dirinya hanyalah pekerja dengan gaji 10.000 dolar AS (sekitar 300.000 yuan Taiwan) per bulan, dan menyatakan saat ini tidak memiliki penghasilan sama sekali, berharap bisa pulang dengan jaminan 1,5 juta yuan untuk merawat ibunya yang sakit. Hakim secara sarkastik bertanya, “Apakah 1,5 juta yang kamu maksudkan dalam dolar AS atau yuan Taiwan?” Akhirnya, dia diputuskan untuk dibebaskan dengan jaminan 5 juta yuan.
Sumber gambar: Taibao Wang Yutang yang dianggap sebagai pengendali utama di Taiwan oleh kejaksaan, membantah melakukan kejahatan
Argumen terdakwa lain juga membuat suasana sidang menjadi tegang. Terdakwa Chen Wei-zhi yang bertanggung jawab mengelola kolam penukaran uang bawah tanah, bahkan mengaku ingin pulang untuk merawat kura-kura, karena istrinya tidak mau merawat hewan peliharaan tersebut. Hakim merasa aneh dan bertanya, “Kura-kura itu hidup sangat panjang, kenapa harus buru-buru?” Chen Wei-zhi dengan canggung menjawab bahwa dia tetap ingin pulang.
Kepala sumber daya manusia Tianxu, Gu Shuwen, menyalahkan pihak manajemen atas pengembangan game ilegal, dan mengaku bertanggung jawab atas administrasi dan logistik, bahkan bersedia membayar jaminan 3 juta yuan untuk bebas. Meskipun kejaksaan menunjukkan bukti bahwa Gu Shuwen setelah kejadian secara besar-besaran menghapus percakapan di ponsel dan mengembalikan komputer ke pengaturan pabrik, yang jelas sebagai upaya menghilangkan bukti, pengadilan berpendapat bahwa penyelidikan telah selesai dan kebutuhan untuk mengamankan bukti berkurang.
Sumber gambar: Mirror Weekly, Gu Shuwen, kepala sumber daya manusia Tianxu
Akhirnya, selain manajer keuangan Nier, Zheng Qiaomei, yang kembali ke penjara karena keluarganya tidak mampu membayar jaminan 1,5 juta yuan, 8 orang lainnya berhasil membayar dan keluar.
- Wang Yutang dengan jaminan 5 juta yuan, harus memakai gelang elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus selfie setiap hari dan mengirim ke pusat pengawasan teknologi.
- Gu Shuwen dengan jaminan 4 juta yuan, harus memakai gelang kaki elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus melapor ke kantor polisi dekat rumah setiap Selasa dan Jumat.
- Li Shouli dengan jaminan 1,5 juta yuan, harus memakai gelang tangan elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus melapor ke kantor polisi dekat rumah setiap Selasa dan Jumat.
- Lin Yangmao dengan jaminan 1,5 juta yuan, harus memakai gelang tangan elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus melapor ke kantor polisi dekat rumah setiap Selasa dan Jumat.
- Zheng Qiaomei dengan jaminan 1,5 juta yuan, harus memakai gelang tangan elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus melapor ke kantor polisi dekat rumah setiap Selasa dan Jumat.
- Chen Lishan dengan jaminan 1 juta yuan, harus memakai gelang tangan elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus melapor ke kantor polisi dekat rumah setiap Selasa dan Jumat.
- Qiu Zien dengan jaminan 500.000 yuan, harus memakai gelang tangan elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus melapor ke kantor polisi dekat rumah setiap Selasa dan Jumat.
- Chen Wei-zhi dengan jaminan 500.000 yuan, harus memakai gelang tangan elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus melapor ke kantor polisi dekat rumah setiap Selasa dan Jumat.
- Wang Junkuo dengan jaminan 300.000 yuan, harus memakai gelang tangan elektronik, terbatas keluar negeri dan laut, harus melapor ke kantor polisi dekat rumah setiap Selasa dan Jumat.
Pengawasan teknologi dan larangan ketat untuk memastikan proses persidangan berjalan lancar
Meskipun 9 terdakwa yang ditahan telah dibebaskan dengan jaminan, pengadilan tidak serta merta membebaskan mereka tanpa syarat. Untuk mencegah terdakwa yang memiliki kemampuan kabur tinggi melarikan diri keluar negeri atau mengganggu proses persidangan berikutnya, pengadilan memberlakukan pengawasan ketat.
Semua terdakwa yang diberi jaminan dibatasi tempat tinggal, keluar negeri, dan keluar laut selama 8 bulan. Di antara mereka, Wang Yutang dan Gu Shuwen yang terlibat lebih dalam diwajibkan memakai gelang kaki atau gelang tangan elektronik yang dipantau dengan teknologi, dan harus melapor setiap hari ke pusat pengawasan teknologi. Terdakwa lain seperti Li Shouli, Lin Yangmao, dan Chen Lishan harus memakai gelang tangan elektronik. Selain itu, pengadilan mewajibkan semua terdakwa untuk secara rutin melapor ke kantor polisi setempat setiap Selasa dan Jumat.
Yang lebih penting adalah perintah larangan kontak. Hakim secara tegas memerintahkan semua terdakwa untuk tidak melakukan kontak atau berkomunikasi dengan rekan kejahatan, maupun dengan saksi yang tercantum dalam daftar bukti, secara pribadi maupun melalui pihak ketiga. Langkah ini bertujuan mencegah terdakwa memanfaatkan kebebasan untuk melakukan persekongkolan atau menghilangkan bukti. Jika terdakwa melanggar aturan ini atau melakukan kontak pribadi dengan saksi, pengadilan akan segera mencabut jaminan dan memulai kembali proses penahanan. Model pengawasan yang menggabungkan pemantauan elektronik dan kehadiran fisik ini mencerminkan keseimbangan sistem peradilan dalam menuntut kejahatan dan melindungi hak asasi terdakwa. Para profesional hukum menyatakan bahwa syarat jaminan ini saat ini sudah termasuk tingkat yang cukup ketat dalam praktik peradilan.
Jaminan tidak berarti tidak bersalah, Kejaksaan Taipei tidak menutup kemungkinan mengajukan banding
Terkait keputusan membebaskan 9 eksekutif inti dengan jaminan, Kejaksaan Taipei menyatakan keraguan. Kejaksaan berpendapat bahwa kelompok Taizi masih memiliki beberapa rekan warga Tiongkok yang belum tertangkap, dan sebelumnya telah ditemukan bahwa beberapa terdakwa melakukan penghapusan catatan komunikasi dan mengembalikan pengaturan komputer ke kondisi pabrik, yang jelas sebagai upaya menghilangkan bukti. Jika semua eksekutif tinggi ini dibebaskan dengan jaminan, risiko persekongkolan dan penghilangan bukti akan meningkat. Jaksa menegaskan bahwa mereka memegang rahasia penting tentang aliran dana kelompok, yang sangat penting untuk melacak ke mana 10,7 miliar yuan mengalir.
Kejaksaan Taipei menyatakan akan menunggu lengkapnya alasan putusan dari pengadilan sebelum mempertimbangkan secara hati-hati untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Taiwan, demi memastikan keadilan proses kasus.
Secara hukum, jaminan hanyalah pengganti penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tidak bersifat sebagai putusan bebas dari hukuman. Tujuan jaminan adalah meminta terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan agar mereka hadir tepat waktu dalam proses persidangan berikutnya. Jika terdakwa melarikan diri atau menyembunyikan diri selama masa jaminan, uang jaminan akan disita dan dikembalikan ke negara, dan terdakwa akan kembali ditahan.
Dengan demikian, meskipun anggota kelompok Taizi sementara meninggalkan penjara, proses penuntutan pidana tetap berlanjut. Jumlah uang jaminan biasanya berkaitan dengan kemampuan finansial terdakwa, tingkat keparahan kasus, dan risiko melarikan diri. Kasus pencucian uang lintas negara sebesar 10,7 miliar yuan ini, setelah memasuki tahap pengadilan baru pada 5 Maret 2026, akan menjadi indikator penting dalam upaya pencegahan pencucian uang dan keadilan peradilan di masa mendatang.
