Hombre de Seattle Sentenciado a 5 Años por Blanquear $100M en Fraude Cripto

Geoffrey K. Auyeung, un hombre de 47 años de la zona de Seattle, Washington, fue sentenciado a cinco años de prisión por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero debido a su papel en un esquema de fraude con criptomonedas que estafó a las víctimas por casi $100 millones. Auyeung fue arrestado en 2024 y se declaró culpable en febrero. Facilitó el esquema al recibir el producto del fraude y convertirlo en Bitcoin, Ethereum y stablecoins respaldadas por dólares como USDT y USDC antes de reenviar los activos a sus cómplices a través de intercambios de criptomonedas, incluidos Gemini, Bitstamp, Coinbase y Binance. El caso subraya los esfuerzos de aplicación de la ley federal de EE. UU. para perseguir delitos financieros habilitados por criptomonedas.

Auyeung convirtió los fondos del fraude en criptomonedas mediante múltiples intercambios

Auyeung y sus cómplices persuadieron a las víctimas para que les enviaran dinero desde al menos 2022-2024, convenciéndolas de que sus fondos se estaban invirtiendo en la industria del petróleo y el gas. Cuando Auyeung recibió el dinero, lo transfirió a cuentas bancarias o a intercambios de criptomonedas, incluidos Gemini, Bitstamp y Coinbase, para comprar activos cripto. La mayoría de los tokens de criptomonedas finalmente se transfirieron a Binance, y las víctimas no recibieron más comunicación de Auyeung.

Durante el periodo de junio de 2022 a julio de 2024, las cuentas de Auyeung recibieron $97,1 millones en transferencias cable y otros depósitos, todo lo cual el gobierno cree que fueron fondos producto del fraude. Según los fiscales, Auyeung canalizó fondos a través de diversas cuentas y entidades para reducir el escrutinio. Los fiscales indicaron que convirtió “rápidamente grandes sumas de fondos fiduciarios en criptomonedas, que luego dispersó rápidamente a varias direcciones de depósito proporcionadas por sus cómplices”.

El tribunal ordena la incautación de activos por $9,4 millones y una pena de prisión de cinco años

Auyeung obtuvo al menos $4 millones en pagos de comisiones de sus cómplices por su papel en el esquema. Está renunciando a más de $2,3 millones incautados de cuentas bancarias en el momento de su arresto, junto con un vehículo y $7,1 millones incautados de carteras de criptomonedas.

El primer asistente del fiscal de EE. UU. Neil Floyd declaró: “El Sr. Auyeung facilitó un fraude, desarrollado por otros, que robó el dinero de los inversores mientras los adormecía con promesas de una cuenta de escrow legítima.” Floyd añadió que Auyeung “demostró un desprecio total por la ley”.

El acusado continuó actividades del esquema durante 16 meses después del arresto

Incluso después de que Auyeung fuera acusado y arrestado, pasó 16 meses comunicándose en secreto con sus cómplices y continuando recibiendo comisiones ilícitas al dirigir dinero a las cuentas bancarias de su esposa, según los fiscales. Esta conducta posterior al arresto fue citada por el primer asistente del fiscal de EE. UU. Neil Floyd como evidencia del desprecio de Auyeung por los procedimientos legales.

Preguntas frecuentes

¿Por qué fue sentenciado Geoffrey K. Auyeung?

Geoffrey K. Auyeung fue sentenciado a cinco años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero. Facilitó un esquema de fraude que estafó a las víctimas por casi $100 millones al convertir el producto del fraude en Bitcoin, Ethereum, USDT y USDC y transferirlos a sus cómplices.

¿Cuánto dinero recibieron las cuentas de Auyeung durante el esquema de fraude?

De junio de 2022 a julio de 2024, las cuentas de Auyeung recibieron $97,1 millones en transferencias cable y otros depósitos, todo lo cual el gobierno cree que fueron fondos producto del fraude.

¿Qué activos está perdiendo (decomisando) Auyeung como parte de su sentencia?

Auyeung está renunciando a más de $2,3 millones incautados de cuentas bancarias en el momento de su arresto, $7,1 millones incautados de carteras de criptomonedas y un vehículo.