La sede de Bithumb fue registrada por la policía de Corea del Sur; el legislador Kim Byung-ki está presuntamente implicado en la intercesión para el puesto de su hijo

Según informó News1 el 8 de junio, la policía de Corea del Sur inició una búsqueda y una acción de registro y confiscación contra la principal bolsa cripto local Bithumb. La investigación apunta a una presunta implicación del miembro de la Asamblea Nacional sin afiliación partidista Kim Byung-gi, quien habría utilizado su influencia política para gestionar puestos para su hijo en varias empresas de criptomonedas. El hijo de Kim Byung-gi comenzó a trabajar en Bithumb en enero de 2025 y se desempeñó allí durante aproximadamente seis meses.

Acusaciones contra Kim Byung-gi y avances de la investigación

Según la cronología de verificación citada por medios surcoreanos como News1, los hechos clave son los siguientes:

En febrero de 2026, la policía citó a altos directivos de varias bolsas cripto como testigos;

En marzo de 2026, la policía llevó a cabo registros y confiscaciones tanto en la sede de Bithumb como en Bithumb Financial Tower;

En abril de 2026, los investigadores continuaron entrevistando a personas relacionadas; Kim Byung-gi compareció por sexta vez para ser interrogado;

Recientemente, los medios surcoreanos revelaron que Kim Byung-gi, en reuniones del comité de asuntos políticos de la Asamblea Nacional, formuló en múltiples ocasiones preguntas dirigidas a altos directivos de Dunamu, lo que generó dudas en el público sobre si habría usado las interpelaciones del comité para proteger a los investigados. La policía aún no ha anunciado si habrá citaciones adicionales.

Multa AML de Bithumb en 2026: sanción regulatoria confirmada

De acuerdo con la resolución oficial de la autoridad reguladora financiera de Corea del Sur, Bithumb recibió en marzo de 2026 una multa de 24,50 millones de dólares (según algunas fuentes, equivalente aproximadamente a 335 mil millones de won coreanos) y una sanción de suspensión parcial de seis meses. La medida se debió a que, en una inspección regulatoria de 2025, se detectaron deficiencias graves en los procesos de KYC (conocimiento del cliente) y AML (lucha contra el lavado de dinero). Las limitaciones específicas incluyeron la suspensión del registro de nuevos usuarios. Después de que Bithumb presentara recursos legales, a finales de abril de 2026 un tribunal surcoreano suspendió temporalmente la ejecución de la sanción de cierre, a la espera del resultado del litigio.

Preguntas frecuentes

¿Qué cargo ocupa Kim Byung-gi en el comité de asuntos políticos de la Asamblea Nacional y por qué genera dudas de conflicto de intereses?

El comité de asuntos políticos de la Asamblea Nacional supervisa directamente a las entidades reguladoras financieras, y es un comité clave para elaborar y revisar políticas de regulación financiera. Kim Byung-gi también es miembro de dicho comité, y su hijo, además, había trabajado en una bolsa cripto sujeta a la supervisión de entidades reguladoras financieras, lo que crea una doble condición entre el supervisor regulatorio y el interesado en los intereses de la empresa regulada. Los medios surcoreanos también señalaron que Kim Byung-gi hizo múltiples preguntas a Dunamu durante las interpelaciones del comité, lo que generó acusaciones de “protección”. Los investigadores aún están confirmando si existió algún intercambio de beneficios específico.

¿Cuál es el estado actual de la ejecución de la multa AML de Bithumb?

Conforme al proceso legal confirmado, la autoridad reguladora financiera surcoreana dictó en marzo de 2026 la sanción de una multa de 24,50 millones de dólares y una suspensión parcial de seis meses. Después de que Bithumb presentara recursos legales, a finales de abril de 2026 el tribunal surcoreano suspendió temporalmente la ejecución de la sanción de cierre, a la espera de los resultados del litigio posterior. En el momento del reporte, el estado de ejecución de la parte de la multa y el resultado final del litigio no estaban determinados.

¿Cómo afectan las enmiendas a la “Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales” de Corea del Sur a los requisitos de cumplimiento de bolsas como Bithumb?

Según los reportes existentes, la Asamblea Nacional de Corea del Sur está considerando enmiendas a la “Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales”, que podrían imponer aún más a las bolsas la responsabilidad incondicional de compensar las pérdidas de los usuarios. Desde la entrada en vigor de la normativa actual en 2024, en los últimos seis años, las cinco principales bolsas han registrado 57 incidentes, con montos de compensación por un total de 7 mil millones de won coreanos. Las disposiciones finales de la enmienda y el calendario de aprobación, al momento del reporte, aún no estaban determinados.