Das Gericht in Shanxi, China, hat einen USDT-Betrugsfall aufgedeckt, zwei Komplizen wurden schwer bestraft.

BlockBeats Nachricht, am 2. Dezember, hat die Staatsanwaltschaft im Bezirk Wanbailin, Taiyuan, Provinz Shanxi, China, kürzlich das Urteil im Fall von Chen und Li, die wegen der Verschleierung und Verheimlichung von kriminell erlangten Vermögen angeklagt wurden, in erster Instanz gefällt. Das Gericht folgte den Strafempfehlungen der Staatsanwaltschaft und verhängte gegen die beiden jeweils eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten bzw. ein Jahr und sechs Monaten sowie Geldstrafen. Im Mai dieses Jahres lernte Frau Zhang auf einer Kurzvideo-Plattform „Lin Hao“ (nicht gefasst) kennen, der fälschlicherweise behauptete, sein Kamerad arbeite für ein bekanntes Unternehmen und habe Informationen über den Aufstieg und Fall dessen Aktien. Er behauptete, man könne durch die Registrierung eines Kontos auf der internen Website des Unternehmens „Käufe machen“ und Gewinne erzielen (erklärte, dass die Rendite 5 % pro Periode beträgt), aber es müsse in USD gehandelt werden, und man müsse mit einem bestimmten Händler Bargeld gegen USD eintauschen und dann auf das USD-Konto seines Kameraden überweisen, der es dann auf das Unternehmens-Konto transferiert. Am 21. Mai ging Frau Zhang gemäß den Anweisungen von „Lin Hao“ mit 1,47 Millionen Yuan Bargeld zu einem Hotel im Bezirk Wanbailin, um USD zu tauschen. Auf Anweisung des Vorgängers gingen Chen und Li, um sich mit Frau Zhang zu treffen. Frau Zhang leitete das von „Lin Hao“ bereitgestellte USD-Konto (tatsächlich das Tether-Konto des Betrügers) durch Chen an den Vorgänger weiter, der in drei Tranchen 202328 Tether (entspricht etwa 1,47 Millionen Yuan) auf dieses Konto überwies. Danach übergaben Chen und Li das von Frau Zhang erhaltene Bargeld in Höhe von 1,47 Millionen Yuan an den Vorgänger. Doch „Lin Hao“ überwies das Geld nicht wie vereinbart auf das von Frau Zhang bei dem Unternehmen eröffnete Konto, sodass Frau Zhang, als sie merkte, dass sie betrogen worden war, die Polizei alarmierte. Der ermittelnde Staatsanwalt las sofort die Akten und beriet sich mit den Ermittlern, um die Verhaltensweise der Verdächtigen Chen und Li zu charakterisieren und die Kernuntersuchungsrichtung vorzuschlagen: Chatprotokolle anfordern, um Beweise zu sichern, dass die beiden „von den ungewöhnlichen Finanzoperationen wussten“; den Geldfluss klarstellen und durch Daten der Handelsplattform für Virtuelles Geld die letztendliche Verwendung von Tether zurückverfolgen, um die objektive Tatsache zu bestätigen, dass sie bei der Verschiebung von kriminell erlangtem Vermögen geholfen haben. Die Polizei übergab den Fall nach Ermittlungen am 17. August an die Staatsanwaltschaft im Bezirk Wanbailin zur Prüfung und Anklage. Die Staatsanwaltschaft stellte nach Prüfung fest, dass Chen und Li beide angaben, „wussten, dass die Geldoperationen zu verborgen waren und es sich um einen großen Bargeldbetrag handelte, was definitiv problematisch war“, und dass die beiden nachträglich eine Belohnung von 30.000 Yuan erhielten, was ausreicht, um zu bestätigen, dass sie wussten, dass es sich um kriminell erlangtes Vermögen handelte; ihr Verhalten, bei der „Bargeld→USD→Tether“ grenzüberschreitenden Umwandlung zu helfen, zählt als „Verschleierung und Verheimlichung von kriminell erlangtem Vermögen“. Nach dem Urteil gab die Staatsanwaltschaft den betreffenden Einheiten ein Risikohinweisschreiben aus, um die typischen Merkmale von „Investitionsbetrug + Geldwäsche mit Virtuellem Geld“ zu skizzieren und gemeinsam mit dem Betrugsbekämpfungszentrum und anderen relevanten Einheiten Aufklärungsveranstaltungen gegen Betrug durchzuführen. Der Staatsanwalt des Bezirks Wanbailin, Sun Yinping, erklärte, dass die Staatsanwaltschaft angesichts der neuen Art von Telekommunikations- und Internetbetrug, der mit Verbrechen in Verbindung steht, weiterhin das Mechanismus von „Ermittlungs- und Staatsanwaltschaftskooperation + präzise Anklage + soziale Governance“ vertiefen werde, um sowohl Betrugsverbrechen zu bekämpfen als auch die „Komplizen“ der Verbrecher streng zu bestrafen und die Sicherheit des Vermögens der Bevölkerung zu gewährleisten. (Justiznetz)