Mann aus Seattle zu 5 Jahren verurteilt, weil er $100M bei Krypto-Betrug gewaschen hat

Geoffrey K. Auyeung, ein 47-jähriger Mann aus der Gegend von Seattle, Washington, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen Verschwörung zur Geldwäsche für seine Rolle in einem Krypto-Betrugsschema angeklagt war, das Opfer um nahezu 100 Millionen US-Dollar betrog. Auyeung wurde 2024 festgenommen und bekannte sich im Februar schuldig. Er ermöglichte das Schema, indem er Betrugsgewinne entgegennahm und sie in Bitcoin, Ethereum und dollarbasierte Stablecoins wie USDT und USDC umwandelte, bevor er die Vermögenswerte über Krypto-Börsen an Mitverschwörer weiterleitete, darunter Gemini, Bitstamp, Coinbase und Binance. Der Fall unterstreicht die Bemühungen der US-Bundesbehörden, strafrechtliche Finanzdelikte zu verfolgen, die durch Kryptowährungen ermöglicht wurden.

Auyeung Converted Fraud Proceeds to Cryptocurrency via Multiple Exchanges

Auyeung und seine Mitverschwörer überredeten die Opfer, ihnen Geld ab mindestens 2022-2024 zu schicken, indem sie ihnen glaubhaft machten, dass ihre Mittel in die Öl- und Gasindustrie investiert würden. Als Auyeung das Geld erhielt, überwies er es auf Bankkonten oder Krypto-Börsen, darunter Gemini, Bitstamp und Coinbase, um Kryptowerte zu kaufen. Die meisten der Kryptowährungs-Token wurden schließlich an Binance übertragen, und die Opfer erhielten keine weitere Kommunikation von Auyeung.

Im Zeitraum von Juni 2022 bis Juli 2024 erhielten die Konten von Auyeung 97,1 Millionen US-Dollar an Überweisungen und sonstigen Einzahlungen, die die Regierung allesamt als Betrugsgewinne einstuft. Laut Staatsanwälten leitete Auyeung Gelder über verschiedene Konten und Einrichtungen weiter, um die Aufmerksamkeit zu verringern. Die Staatsanwälte erklärten, er habe „riesige Summen an Fiat-Geldern sehr schnell in Kryptowährungen umgewandelt, die er dann ebenso schnell auf verschiedene von seinen Mitverschwörern bereitgestellte Einzahlungsadressen verteilt hat“.

Court Orders $9.4 Million Asset Forfeiture and Five-Year Prison Term

Auyeung erhielt mindestens 4 Millionen US-Dollar an Provisionszahlungen von Mitverschwörern für seine Rolle im Schema. Er verliert mehr als 2,3 Millionen US-Dollar, die zum Zeitpunkt seiner Festnahme aus Bankkonten beschlagnahmt worden waren, zusammen mit einem Fahrzeug und 7,1 Millionen US-Dollar, die aus Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt worden waren.

Der stellvertretende First Assistant U.S. Attorney Neil Floyd sagte: „Herr Auyeung hat einen Betrug ermöglicht, den andere entwickelt haben, der das Geld von Anlegern stahl, während er sie mit Versprechen über ein legitimes Treuhandkonto beruhigte.“ Floyd ergänzte, Auyeung habe „völlige Missachtung gegenüber dem Gesetz gezeigt“.

Defendant Continued Scheme Activity for 16 Months After Arrest

Selbst nachdem Auyeung angeklagt und festgenommen worden war, verbrachte er 16 Monate damit, heimlich mit seinen Mitverschwörern zu kommunizieren und weiterhin illegale Gebühren einzunehmen, indem er Geld auf die Bankkonten seiner Ehefrau überwies, so die Staatsanwälte. Dieses Verhalten nach der Festnahme wurde von First Assistant U.S. Attorney Neil Floyd als Beleg für Auyeungs Missachtung laufender Gerichtsverfahren angeführt.

FAQ

Wofür wurde Geoffrey K. Auyeung verurteilt?

Geoffrey K. Auyeung wurde zu fünf Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche verurteilt. Er ermöglichte ein Betrugsschema, das Opfer um nahezu 100 Millionen US-Dollar betrog, indem er Betrugsgewinne in Bitcoin, Ethereum, USDT und USDC umwandelte und sie an Mitverschwörer weiterleitete.

Wie viel Geld haben die Konten von Auyeung während des Betrugsschemas erhalten?

Von Juni 2022 bis Juli 2024 erhielten die Konten von Auyeung 97,1 Millionen US-Dollar an Überweisungen und sonstigen Einzahlungen, die die Regierung allesamt als Betrugsgewinne einstuft.

Welche Vermögenswerte verliert Auyeung im Rahmen seines Urteils?

Auyeung verliert mehr als 2,3 Millionen US-Dollar, die zum Zeitpunkt seiner Festnahme aus Bankkonten beschlagnahmt worden waren, 7,1 Millionen US-Dollar, die aus Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt worden waren, und ein Fahrzeug.