Mann aus dem Raum Seattle zu 5 Jahren verurteilt, weil er $97M im Rahmen eines Kryptowährungsbetrugs zur Geldwäsche genutzt hat, das aus Betrugserlösen stammte

Laut Staatsanwälten wurde Geoffrey K. Auyeung, 47, aus dem Raum Seattle, Washington, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wurden Anklagen wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche vorgeworfen, weil er bei einem Vorhaben mitwirkte, das Anleger um fast 100 Millionen US-Dollar betrogen hat. Auyeung hatte im Februar nach seiner Festnahme im Jahr 2024 eine Schuldige-gestanden-Erklärung abgegeben. Er erhielt Gelder aus einem betrügerischen Investment-Programm, das behauptete, in der Öl- und Gasbranche zu arbeiten, und wandelte das Geld anschließend in Bitcoin, Ethereum und Stablecoins wie USDT und USDC um, bevor er es an Konten von Mitverschwörern weiterleitete.

Von Juni 2022 bis Juli 2024 erhielten die Konten von Auyeung 97,1 Millionen US-Dollar an Überweisungen, die mit dem Betrug in Verbindung standen. Er verdiente mindestens 4 Millionen US-Dollar an Provisionen und verliert mehr als 2,3 Millionen US-Dollar aus beschlagnahmten Bankkonten, 7,1 Millionen US-Dollar in Kryptowährung sowie ein Fahrzeug.