مكافحة التدفقات غير المشروعة: تايلاند تطبق فحوصات جديدة صارمة على صفقات العملات المستقرة عالية الحجم

أعلنت المؤسسة أن هذا الإجراء يستهدف الاقتصاد غير الرسمي في البلاد، والذي بلغ ما يقرب من 41% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2015. وتقوم هيئة بنك تايلاند بالفعل بتطبيق الضوابط المقترحة على العمليات الكبيرة بالسيولة النقدية وعلى تحركات سبائك الذهب، ما خفض الأحجام بشكل كبير.

المحصلة الرئيسية

• أنشأت بنوك تايلاند ضوابط لتمييز معاملات USDT، بما يحد من التحايل على إجراءات الامتثال.
• خفضت قواعد جديدة لمصدر الأموال سحوبات النقد الكبيرة بنسبة 35%، ما عزز الاقتصاد الإلكتروني في البلاد.
• قيدت السلطات عمليات شراء سبائك الذهب غير الاعتيادية، فهبطت الأحجام الشهرية بما يدعم قيمة البات التايلاندي محلياً.

بنك تايلاند يستهدف معاملات العملات المستقرة في حملة على الاقتصاد الرمادي

يتخذ بنك تايلاند إجراءات لوقف نمو الاقتصاد غير الرسمي المزدهر في البلاد عبر العملات المستقرة.

صرّح فيتاي راتاناكون، محافظ بنك تايلاند، بأن البنك يطبق، ضمن جهوده للحد من الأنشطة غير المشروعة عبر النظام المالي القائم، ضوابط جديدة على كل من معاملات العملات المستقرة وعمليات شراء سبائك الذهب.

ومن خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات الوطنية (SEC)، أنشأ البنك نظاماً لتمييز المعاملات باستخدام USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، ووجد في البداية أن بعض المعاملات الكبيرة ذات أحجام غير اعتيادية قد تتجاوز القنوات المعتادة لتفادي إجراءات الامتثال.

بالإضافة إلى ذلك، يراجع البنك الودائع النقدية الكبيرة منذ أبريل/نيسان، ما يجبر العملاء الذين يسحبون أكثر من 150,000 دولار على شرح سبب حاجتهم إلى النقد بدلاً من استخدام الأموال الإلكترونية.

وأوضح راتاناكون أن هذه الإجراءات خفضت تلك السحوبات بنسبة 35%، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة إلى بيانات مصدر الأموال بالنسبة للإيداعات الكبيرة بالمستوى نفسه في المستقبل.

سبائك الذهب أيضاً هي هدف لهذا الإجراء، عبر تدابير مماثلة تهدف إلى سد الثغرات، بما في ذلك سحب كميات كبيرة غير معتادة من الذهب، والتي تم تمييزها على أنها غير طبيعية من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال الوطني.

وقد أفرزت هذه الإجراءات نتائج بالفعل، إذ خفضت أحجام سحب الذهب من 4,000 كجم إلى 700 كجم شهرياً، ما يخفف الضغط على تعزيز قيمة البات التايلاندي.

وشدد راتاناكون على أن “الإجراءات التي ننفذها ليست حلولاً قصيرة الأجل؛ بل تتطلب الاستخدام المستمر لعدة استراتيجيات متوازية.”

يُعتقد أن الاقتصاد غير الرسمي في تايلاند من الأكبر عالمياً، إذ يشكل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلاد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إنشاء مكتب بيانات للتحقيق في التدفقات المالية غير المنتظمة في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ذلك الوقت، ذكر وزير المالية إكنيتي نيتيثانبراپاس، الذي يتولى رئاسة المكتب، أن منصات العملات المشفرة وصرافات العملات تُعد بوابات للتدفقات غير المشروعة الداخلة إلى البلاد.