العملية العالمية لإيقاف الأنشطة تعطل خدمة بيتكوين على الويب المظلم بعد وصول 10,333 بيتكوين إلى المحافظ

اتهم المدعون الأمريكيون رجلين في قضية غسيل أموال للعملات المشفرة بقيمة 389 مليون دولار مرتبطة بخدمة بيتكوين على الويب المظلم. وقالت السلطات إن 10,333 بيتكوين تم نقلها عبر محافظها، بينما تمت ملاحقة الاعتقالات، ومصادرة النطاقات، وتجميد الأصول، وجهود التسليم الآن تمتد عبر عدة دول.

نقاط رئيسية:

• • يقول المدعون إن AudiA6 نقلت أكثر من 389 مليون دولار عبر محافظ العملات المشفرة.
• • اعتقلت السلطات رجلين يُشتبه في كونهما مشغلين كبار في جورجيا بعد عملية إجرامية إلكترونية متعددة الجنسيات.
• • قد تؤدي جهود التسليم إلى إحضار المتهمين إلى بنسلفانيا، حيث يواجه كل منهما عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا أدين.

عملية عالمية تستهدف خدمة غسيل البيتكوين، والنطاقات، والأصول المشفرة

أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من بنسلفانيا في 11 يونيو عن توجيه تهم ضد روسلان إيغوريفيتش تاتشوك وألكسندر فلاديميروفيتش ليدنوف في قضية غسيل أموال للعملات المشفرة. تنبع التهم من عملية المشتبه في تشغيلها من قبل المتهمين لخدمة AudiA6، وهي خدمة غسيل أموال للعملات المشفرة يعتقد المحققون أنها قامت بمعالجة أكثر من 389 مليون دولار من المعاملات المشفرة منذ إطلاقها في 2021.

اعتقلت السلطات تاتشوك، 37 عامًا، و ليدنوف، 25 عامًا، يوم الأربعاء في جورجيا. ووجهت الشكوى الجنائية للرجلين تهمة التآمر لغسل أدوات مالية وغسل أموال بشكل احتيالي. وذكر المدعون أن تاتشوك هو مواطن أوكراني و ليدنوف مواطن روسي، ويقيمان في باتومي، جمهورية جورجيا.

قالت قوات إنفاذ القانون:

“من خلال تحليل سلسلة الكتل، حددت قوات إنفاذ القانون أن حوالي 10,333 بيتكوين (‘BTC’)، بقيمة تقريبية* 389,747,417 دولار عند وقت المعاملات، تم إيداعها في محافظ العملات المشفرة الخاصة بـ AudiA6 منذ إطلاق الخدمة في 2021.”

وصف المدعون كلا المتهمين بأنهما أعضاء كبار في منظمة AudiA6. وذكرت الشكوى أنهما أدرا خدمة غسيل العملات المشفرة وDark2Web، وهو منتدى للجريمة الإلكترونية حيث كانت AudiA6 تعلن عن خدماتها. ووفقًا للتقارير، عرض أحد الإعلانات إخفاء مصدر العملات المشفرة القابلة للتتبع إلى الجريمة مقابل رسوم تصل إلى 5%.

راجع المحققون بيانات سلسلة الكتل والسجلات المالية المرتبطة بمحافظ AudiA6. وذكرت الشكوى أن الأموال دخلت الخدمة من أسواق الإنترنت المظلم، ومجموعات برامج الفدية، وخدمات الجرائم الإلكترونية، ومصادر غير قانونية أخرى. كما وصفت السلطات إيداعات غير مباشرة من مصادر غير قانونية في محافظ مرتبطة بعملية الغسيل.

لافتة المصادرة تحل محل مواقع الويب الواضحة والويب المظلم

استهدفت عملية منسقة بنية تحتية لـ AudiA6 إلى جانب الاعتقالات. شملت العملية جهاز الخدمة السرية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ويوروبول، ويوروجست، وشركاء إنفاذ القانون من أستراليا، وكندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وآيسلندا، واليابان، وبولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

بحثت السلطات عن ثلاثة ممتلكات واستهدفت خوادم ونطاقات في الولايات المتحدة، وآيسلندا، وألمانيا، وفرنسا. تم حظر حسابات تيليجرام المرتبطة بالشبكة، وتجميد الأصول المشفرة، ومصادرة الأجهزة الرقمية. حلت لافتة المصادرة محل مواقع الويب الواضحة والويب المظلم لـ AudiA6 وDark2Web.

قالت قوات إنفاذ القانون:

“من بين حوالي 10,333 بيتكوين تم إيداعها، تم استلام حوالي 393.39 بيتكوين (بقيمة حوالي 19,234,331 دولار عند وقت المعاملات) مباشرة من أسواق الإنترنت المظلم المعروفة، ومنظمات برامج الفدية، وخدمات الجرائم الإلكترونية، ومصادر غير قانونية أخرى، بينما تم إيداع أموال إضافية بشكل غير مباشر من مصادر غير قانونية في محافظ AudiA6.”

لا يزال تاتشوك و ليدنوف في الحجز الجورجي، وفقًا للإعلان. تخطط مكتب المدعي العام الأمريكي للسعي لتسليمهما إلى المنطقة الشرقية من بنسلفانيا. وإذا أدينا، يواجه كل متهم أقصى عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا.