لقد رأيت للتو حكم محكمة النمسا، وبصراحة، حجم القضية مخيف قليلاً. حُكم على خمسة أشخاص بالسجن بسبب عملية احتيال عبر التشفير، بمبلغ يقدر بـ 21.6 مليون دولار أمريكي، وهو أكبر قضية احتيال تشفير في تاريخ النمسا. بعد سنة من التحقيق و60 يومًا من جلسات الاستماع، أصدر القضاء حكمه، حيث حُكم على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، وهما Benjamin Herzog وشريك آخر، وهما المخططان الرئيسيان لعملية الاحتيال المسماة EXW.

بدأت محفظة EXW في العمل منذ عام 2019، وبظاهرها كانت مشروع استثماري، لكنها في الواقع كانت مخطط هرمي متعدد المستويات ونموذج بونزي مصمم بعناية. وعدوا على الأقل 40k مستثمر بعائد يومي يتراوح بين 0.1% و0.32%، ونتيجة لذلك، سرق هذا الاحتيال ما يقرب من 40k يورو. وُعد الضحايا باستثمار رموز غير موجودة أصلاً، وفي الوقت نفسه، استخدم هؤلاء الأشخاص علامة EXW التجارية لمشاريع أخرى مثل العقارات وتأجير السيارات لإخفاء أنشطتهم.

أما الأكثر جنونًا فهو كيف أنفق هؤلاء المحتالون أموالهم. عاشوا حياة فاخرة في دبي لا يمكن أن تراها إلا في أفلام هوليوود، اشتروا سيارات فاخرة، وطاروا بطائرات خاصة، وأقاموا حفلات في نوادي ليلي راقية. شخص واحد حتى وضع حوض أسماك قرش في فيلا، وملأ غرفته بصناديق أحذية مليئة بالنقود. جزء من هذه الأموال تم تحويله أيضًا إلى النمسا، وتولى محكمة كليجنفورت الإقليمية القضية.

الحكم كان واضحًا جدًا: هذه كانت عملية احتيال مخططة بعناية منذ البداية، وليست مشكلة في مشروع استثماري. حُكم على اثنين من المتهمين بالسجن خمس سنوات، واثنين آخرين بـ 30 شهرًا (مع 21 شهرًا مع وقف التنفيذ)، وواحد منهم بـ 18 شهرًا مع وقف التنفيذ. يُذكر أن Benjamin Herzog هو أحد الشركاء المؤسسين للمخطط، وهو وPirmin Troger اعترفا بالذنب في سبتمبر 2023. أما الشريك الثالث، Manuel Batista، فلا يزال هاربًا.

من خلال متابعة هذه القضية، يمكن فهم سبب تصاعد جهود العالم لمكافحة الاحتيال في مجال التشفير. تتكرر مثل هذه القضايا بشكل متزايد، حيث يستغل المحتالون جاذبية العوائد العالية وتعقيد تقنية البلوكشين لخداع المستثمرين. في عام 2023، حُكم على شخص هندي بالسجن خمس سنوات بعد أن انتحل شخصية بورصة وأوقع أكثر من 20 مليون دولار، كما أن فرنسا تحقق في قضية تشمل 20 شخصًا سرقوا 30 مليون دولار.

وفقًا لبيانات FBI، فإن الاحتيال والاحتيال المرتبط بالتشفير تسبب في خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار في عام 2023 فقط، بزيادة قدرها 45% عن العام السابق. هذا الرقم في ارتفاع مستمر، لذلك عند الاستثمار في الأصول المشفرة، يجب أن تكون حذرًا جدًا، فمشاريع الوعود بعوائد ثابتة عالية غالبًا ما تكون مجرد هراء.