قوة المهام في وزارة العدل تصادر $580 مليون في العملات الرقمية من شبكة احتيال صينية

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس أنه تم مصادرة أو تجميد أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمنظمات إجرامية عابرة للحدود في الصين، وذلك في إطار حملة صارمة ضد عمليات الاحتيال والاستثمار الواسعة النطاق التي تستهدف الأمريكيين.

تم تنفيذ العملية بواسطة فريق العمل الخاص بمركز الاحتيال في واشنطن العاصمة، وهو مبادرة مشتركة بين مكتب المدعي العام في منطقة كولومبيا، ووزارة العدل (DOJ) قسم الجرائم، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وزارة العدل، FBI تفكك شبكة احتيال كبيرة في العملات الرقمية

وفقًا لبيان أصدرته وزارة العدل، يُزعم أن الأصول الرقمية سرقها منظمات إجرامية عابرة للحدود في الصين تدير مخططات احتيال استثمارية متطورة وغيرها من عمليات الاحتيال التي تهدف إلى استنزاف مدخرات الضحايا.

قال المدعون إن هذه الشبكات الإجرامية تعتمد بشكل كبير على خدمات الإنترنت والمنصات الاجتماعية الأمريكية للتعرف على الضحايا والتواصل معهم. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن صناعة الاحتيال الأوسع تسرق ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا من الأمريكيين.

قالت المدعية العامة جانين بيرو إن فريق العمل تم تشكيله في نوفمبر خصيصًا لتنسيق الجهود ضد هذه العمليات. وفي ثلاثة أشهر فقط، حققت السلطات تقدمًا كبيرًا.

“تجميد، ومصادرة، واسترداد عملات رقمية تزيد قيمتها عن 578 مليون دولار من هؤلاء المجرمين” يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، حسبما ذكرت بيرو. وأكدت أن المنظمات وراء هذه المخططات مدفوعة فقط بالربح ومستعدة لاستغلال أي شخص.

“هؤلاء المجرمون لا يهمهم من أنت، أو ما تؤمن به، أو ماذا تناولت على الإفطار — كل ما يريدونه هو السرقة من الأمريكيين الطيبين والأمناء لملء جيوب الجريمة المنظمة في الصين،” قالت.

وأضافت بيرو أن استرداد العملات الرقمية هو عنصر واحد فقط من استراتيجية أوسع. وتعتزم مكتبها متابعة إجراءات المصادرة عبر المحاكم في محاولة لإعادة أكبر قدر ممكن من الأموال المستردة إلى الضحايا.

وفي حديثها إلى من تعرضوا للاحتيال، قالت إن السلطات ملتزمة بمحاربة استرداد المدخرات المسروقة من ما وصفته بجماعات الجريمة المنظمة الصينية.

كيف تصطاد شبكات الاحتيال الخارجية الضحايا الأمريكيين

يركز فريق العمل بشكل كبير على تجمعات الاحتيال الكبيرة التي تعمل في جنوب شرق آسيا. يقول المحققون إن الشبكات الإجرامية الصينية تدير العديد من المرافق الأكثر شهرة، وغالبًا ما تقع في دول مثل بورما، كمبوديا، ولاوس.

يعمل الفريق على تحديد وملاحقة الشخصيات البارزة داخل هذه المنظمات، بما في ذلك أعضاء من جماعات الجريمة المنظمة الصينية التي يُعتقد أنها تدير العمليات من داخل تلك الدول.

تندرج العديد من عمليات الاحتيال تحت فئة الاحتيال في استثمار العملات الرقمية، والتي يُطلق عليها المحتالون غالبًا اسم “تسمين الخنازير”. يعكس المصطلح الطريقة المستخدمة: حيث يقضي الجناة أسابيع أو شهورًا في بناء علاقات مع الضحايا — “تسمينهم” — قبل إقناعهم باستثمار مبالغ متزايدة من المال.

عادةً ما يُشجع الضحايا على شراء العملات الرقمية الشرعية من خلال منصات موثوقة. وبمجرد تأمين الثقة، يُوجهون لنقل ممتلكاتهم إلى مواقع استثمار احتيالية أو تطبيقات جوال يسيطر عليها المحتالون.

يقول مسؤولو إنفاذ القانون إن هذه المخططات غالبًا ما تبدأ برسائل غير مرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل نصية تُرسل إلى أرقام هواتف في الولايات المتحدة.

بعد بدء الاتصال، يزرع المحتالون علاقات شخصية ويقدمون فرص استثمارية مزيفة تعد بعوائد عالية. وعندما يدرك الضحايا أن المنصات وهمية، تكون أموالهم قد تم نقلها بالفعل إلى خارج متناول اليد.

الصورة المميزة من OpenArt، الرسم البياني من TradingView.com