من كوريا الجنوبية إلى الصين: كيف تم غسيل $107 مليون في العملات الرقمية من خلال شبكة إجرامية دولية

كشفت الملاحقات الأخيرة في سيول عن عملية غسيل أموال عبر الحدود متطورة نقلت حوالي 107 مليون دولار (148.9 مليار وون كوري) من الأصول الرقمية من خلال شبكة منسقة تمتد عبر كوريا الجنوبية والصين وخارجها. تم تقديم ثلاثة مواطنين صينيين للمحاكمة بعد أن كشفت سلطات الجمارك الكورية عن مخططهم غير القانوني، مما كشف عن ثغرات حاسمة في كيفية تدفق العملات المشفرة عبر دول ذات أطر تنظيمية صارمة.

تشريح عملية إجرامية متعددة الدول

عملت العصابة الإجرامية على مدى فترة ممتدة من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2025، مستغلة الفجوات بين اللوائح المحلية والطبيعة الدولية لأسواق العملات المشفرة. وفقًا لتحقيقات مكتب الجمارك الرئيسي في سيول، أنشأ المجرمون نظامًا لاستلام الودائع من العملاء عبر منصات الدفع الصينية ويشات وأليبابي، ثم نقلوا هذه الأموال بشكل منهجي عبر شبكة من الحسابات الرقمية والمؤسسات المالية.

كانت الطريقة مصممة لأقصى قدر من التعتيم: حيث تم تحويل العملات المشفرة المشتراة عبر عدة دول إلى محافظ رقمية تقع في كوريا الجنوبية، ثم تحويلها إلى وون كوري، ومن ثم توجيهها عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية. من خلال تقسيم المعاملات عبر نقاط اتصال وولايات قضائية متعددة، أنشأت الشبكة طبقات من التعقيد التي تحدت أنظمة المراقبة المالية التقليدية.

كيف تم تمويه المعاملات: من تكاليف الجراحة إلى رسوم الدراسة في الخارج

لتجنب الكشف من قبل الجهات التنظيمية المالية، قامت المنظمة الإجرامية بإخفاء تدفق الأموال غير المشروعة تحت مظهر أنشطة دولية شرعية. تم تصنيف سجلات المعاملات على أنها نفقات جراحة تجميل لمرضى أجانب أو تكاليف تعليمية للطلاب في الخارج. تمثل هذه التقنية في دمج التحويلات غير القانونية ضمن مدفوعات عابرة للحدود تبدو عادية نقطة ضعف شائعة في أطر المراقبة الحالية.

تم تصميم كل عملية تحويل بعناية لتكون دون عتبات التمييز التلقائي، بينما جعل الحجم الكبير والطبيعة الموزعة للمعاملات الكشف اليدوي أمرًا بالغ الصعوبة. تشير درجة تعقيد هذا النهج إلى أن الشبكة تمتلك خبرة تقنية وربما خبرة سابقة مع أنظمة التنظيم المالي.

التناقض التنظيمي في كوريا الجنوبية: لماذا توجد هذه الفجوة

يسلط هذا الحالة الضوء على تحدٍ حاسم يواجه السلطات الكورية الجنوبية. على الرغم من أن البلاد نفذت قيودًا على التداول لمكافحة الأنشطة غير القانونية، إلا أن هذه القواعد دفعت المستثمرين المحليين بشكل غير مقصود نحو منصات خارجية غير منظمة. عدم وجود إطار شامل مكتمل لسوق العملات المشفرة يعني أن اللوائح المحلية لا تزال مجزأة وأحيانًا متناقضة.

وفقًا لتقارير حديثة، غادر حوالي 110 مليار دولار من العملات المشفرة كوريا الجنوبية في عام 2025 وحده — وهو حجم ناتج مباشرة عن قيود التداول التي دفعت المستثمرين للبحث عن بدائل في الخارج. يخلق هذا البيئة التنظيمية الظروف المثالية التي تستغلها الشبكات الإجرامية الدولية: الحاجة المشروعة للوصول مع رقابة محدودة على التحركات عبر الحدود.

دور منصات التداول غير المرخصة

في قلب هذه العملية كانت منصة تداول عملات مشفرة غير مسجلة ومجهولة الهوية. بدلاً من العمل بشكل مستقل، كانت هذه المنصة تعمل كمركز رئيسي حيث حولت المنظمة الإجرامية الأموال المسروقة أو المغسولة، ومعالجة ودائع العملاء، وإدارة التدفقات للخارج إلى شركاء في عدة دول.

طبيعة هذه المنصة المجهولة — التي لا تزال غير معروفة في التقارير الرسمية — تثير تساؤلات حول مدى قدرة الهيئات التنظيمية على مراقبة المنصات التي تعمل عن قصد خارج النظام.

ماذا تعني هذه الملاحقة لمشغلي العملات المشفرة الصينيين والامتثال الدولي

تمثل الملاحقة الناجحة نقطة تحول في كيفية تعامل السلطات الكورية الجنوبية مع جرائم العملات المشفرة العابرة للحدود. تظهر الحالة أن على الرغم من وجود فجوات تنظيمية، إلا أن قوات إنفاذ القانون المصممة لا تزال قادرة على تتبع تدفقات الأصول الرقمية المعقدة وتحديد المجرمين عبر الحدود. بالنسبة للمواطنين الصينيين والمشغلين في ولايات قضائية أخرى، الرسالة واضحة: حتى المخططات المتطورة تترك في النهاية آثارًا يمكن للجمارك والمحققين الماليين تتبعها.

كما تؤكد الحادثة على أهمية التعاون الدولي بين الجهات التنظيمية المالية. قدرة شبكة إجرامية صينية على العمل لسنوات عبر عدة دول تشير إلى أن النهج الأحادي في التنفيذ له حدود كبيرة. من المحتمل أن تعتمد الملاحقات المستقبلية بشكل متزايد على إجراءات منسقة بين كوريا الجنوبية والصين ودول أخرى حيث تواصل هذه الشبكات عملياتها النشطة.

حجز 107 مليون دولار وتحويلها للمحاكمة لا يمثل فقط انتصارًا للشرطة، بل دليل على أن صناعة العملات المشفرة الدولية تواجه ضغطًا متزايدًا لتطبيق آليات امتثال وتحقيق الشفافية بشكل أفضل.