رجل من يوتا يُحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة احتيال على مستثمرين في العملات الرقمية بقيمة 2.9 مليون دولار

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: رجل من يوتا يُحكم بالسجن 3 سنوات بتهمة الاحتيال على مستثمرين بقيمة 2.9 مليون دولار في العملات المشفرة الرابط الأصلي: تم الحكم على رائد الأعمال من جنوب يوتا، بريان غاري سويل، بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات في 15 يناير 2026، من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا. ربط المدعون سويل بمخطط احتيال عبر السلك استمر لفترة طويلة يتضمن العملات المشفرة. وقالت السلطات إن سويل أقنع المستثمرين بتسليم أموالهم وأصولهم الرقمية من خلال الترويج لنفسه كمحترف ذو خبرة يمكنه تحقيق عوائد كبيرة.

وفقًا للتحقيق، تبين أن سويل تكبد خسائر تزيد عن 2.3 مليار دولار للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، اعترف سويل بأنه كان يدير شركة تحويل نقدي إلى عملات مشفرة بدون ترخيص، وهي خدمة قالت التحقيقات إنها ساعدت في نقل كميات كبيرة من الأموال المشبوهة.

المحكمة توضح احتيال المستثمرين والخسائر

أظهرت سجلات المحكمة الفيدرالية أن سويل أدار مخطط الاستثمار من ديسمبر 2017 حتى أبريل 2024. وخلال تلك الفترة، قال المدعون إنه جمع أموالًا من ما لا يقل عن 17 مستثمرًا.

اعتمد على ادعاءات كاذبة حول خلفيته وأدائه لتأمين المزيد من الودائع. ونتيجة لذلك، وثق الضحايا به وأودعوا أموالهم التي لم تحقق النتائج الموعودة.

حكمت القاضية آن ماري مكيف ألين على سويل بالسجن لمدة 36 شهرًا تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة سويل بدفع تعويض قدره 3,605,182 دولارًا مرتبطًا بقضية الاحتيال عبر السلك.

سيذهب هذا التعويض إلى المستثمرين المخدوعين، ومقرض الرهن العقاري، واتحاد الائتمان. وقالت السلطات إن التعويض يعكس الخسائر المباشرة والأضرار المالية ذات الصلة بالسلوك.

شركة تحويل نقدي غير مرخصة إلى عملات مشفرة تثير التدقيق

بالإضافة إلى قضية المستثمرين، واجه سويل ملاحقة قضائية لعمله في شركة تحويل أموال غير مرخصة من مارس 2020 حتى سبتمبر 2020. وذكرت وثائق المحكمة أنه كان يدير شركة Rockwell Capital Management ويتعامل مع تحويلات نقدية جماعية إلى عملات مشفرة. وقال المدعون إن الشركة نقلت أكثر من 5.4 مليون دولار من خلال هذه المعاملات.

قال المحققون إن أطرافًا ثالثة استخدمت الخدمة، بما في ذلك مجرمون متورطون في الاحتيال وتهريب المخدرات. وعلاوة على ذلك، قالت السلطات إن سويل جمع رسومًا مع تجاهل قواعد الامتثال الفيدرالية التي تساعد في اكتشاف ومنع الأموال غير المشروعة. وأمرت المحكمة سويل بسداد مبلغ إضافي قدره 217,727 دولارًا كتعويض لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

الوكالات الفيدرالية تؤكد على تركيز التنفيذ

وبشكل مهم، جمع الحكم بين قضيتين جنائيتين في مدة سجن واحدة لأن القاضية حددت كلا العقوبتين ليتم تنفيذهما في نفس الوقت. وبالتالي، سيقضي سويل إجمالاً ثلاث سنوات. وشارك في التحقيق مصلحة الضرائب الأمريكية للتحقيقات الجنائية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي، ووكالة أمن الحدود.