الشرطة الهندية تتهم 19 شخصًا في مخطط تهريب أموال بقيمة 1,000 كرور روبية

تصاعدت هيئة التحقيقات المركزية في الهند (CBI) إجراءاتها ضد شبكة غسيل أموال متطورة قامت بتوجيه حوالي 1,000 كرور روبية من خلال حسابات وسيطة. يواجه تسعة عشر شخصًا اتهامات مرتبطة بالعملية. يسلط هذا القضية الضوء على تكتيكات متطورة في حركة الأموال غير المشروعة — حيث استغل المجرمون حسابات صغيرة متعددة للتهرب من حدود الكشف، وهي منهجية تزداد ملاحظتها عبر الأسواق الناشئة. بالنسبة لمجتمع العملات الرقمية، تظهر هذه الإجراءات زيادة التدقيق على أنماط المعاملات وقدرات تتبع الأموال. يتبنى المنظمون في جميع أنحاء العالم أطر تحقيق مماثلة لمكافحة العائدات التي تمر عبر القنوات الرقمية والتقليدية.