دليل على السلسلة: كيف تتجاوز الرشوة التي تبلغ 2000 إيثريوم الطبقات المختلفة من الأقنعة، وتتحول في النهاية إلى فيلا في بكين

مؤخرًا، كشفت حلقة تلفزيونية خاصة عن سلسلة كاملة من الفساد باستخدام العملات الافتراضية.

كان الشخصية الرئيسية في القضية يشغل مناصب مهمة في هيئة تنظيم المالية في الصين. في عام 2018، تلقى 2000 عملة $ETH كرشوة، وفي عام 2021، حول منها 370 عملة $ETH إلى 10 ملايين يوان صيني.

استخدم المحققون تقنية البلوك تشين لتتبع مسار عملة $ETH بشكل واضح، من محفظة الرشوة إلى محفظته الشخصية في النهاية.

كما تم تحديد مسار تدفق الأموال لاحقًا. تم استخدام 10 ملايين يوان التي تم الحصول عليها من خلال التبادل، بالإضافة إلى مبلغين آخرين بمجموع 12 مليون يوان، لدفع ثمن فيلا في بكين بقيمة تتجاوز 20 مليون يوان. تم تسجيل العقار باسم أحد أقاربه، لكن المالك الحقيقي هو هو نفسه.

تفصيل مهم هو أن التحقيق أظهر أن حسابه البنكي الشخصي لا يظهر عليه علامات غير طبيعية. ولكن من خلال مقارنة البيانات الضخمة، تم اكتشاف عدة حسابات باسم أشخاص آخرين، تم إنشاؤها من قبل أشخاص آخرين ولكن يسيطر عليها فعليًا. جميع أموال شراء العقارات تمر عبر هذه الحسابات.

تبيّن تتبع أصول مبلغ الـ1200 مليون يوان أن مصدره شركة خدمات معلومات. وأكد التحقيق أنه استغل سلطته لمساعدة الشركة في توسيع أعمالها في قطاع الأوراق المالية والعقود الآجلة، مما أدى إلى نقل المصالح.

كما تورطت القضية مع أحد مرؤوسيه المقربين، الذي شارك تقريبًا في كل صفقة مالية كبيرة له، ولعب دور الوسيط بشكل خاص في عملية تلقي الرشوة بـ$ETH.

بالنسبة لرشوة الـ2000 عملة $ETH، فهي ناتجة عن طلب من شخص في مجال العملات الرقمية في عام 2018. قام بالتواصل مع بورصة لطرح مشروع إصدار رموزه المميز، وساعد في جمع 20 ألف عملة $ETH لهذا المشروع. بعد ذلك، حصل على 2000 عملة $ETH كمكافأة.

عثر المحققون في درج مكتبه على محفظة أجهزة تخزن هذه الأصول، مما أكمل الحلقة الدليلية. وبمواجهة البيانات على السلسلة التي لا تقبل الجدل وسجلات تدفق الأموال، اعترف المتهم بجميع الوقائع المخالفة للقانون والانحرافات.

يوضح هذا النموذج بوضوح أنه على الرغم من أن العملات الافتراضية تتميز بالخصوصية، إلا أن جميع سجلات تدفقها على البلوك تشين تكون علنية ولا يمكن تعديلها. وهذا يوفر أدوات تقنية مهمة لكشف قضايا الفساد الجديدة.

تابعني: للحصول على تحليلات فورية ورؤى حول سوق التشفير!