الفنزويلي يُتهم من قبل الولايات المتحدة بغسل 1 مليار دولار باستخدام العملات الرقمية

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: فينزويلي يُتهم من قبل الولايات المتحدة بغسل 1 مليار دولار باستخدام العملات المشفرة الرابط الأصلي: https://portaldobitcoin.uol.com.br/venezuelano-e-acusado-pelos-eua-de-lavar-us-1-bilhao-usando-criptomoedas/ تم اتهام فينزويلي في الولايات المتحدة بالمشاركة في مخطط لغسل حوالي 1 مليار دولار من الأموال غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة، في واحدة من أكبر التحقيقات التي تتعلق بالعملات المشفرة والتدفقات المالية المشبوهة على نطاق واسع، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شرق فيرجينيا.

تشير الشكوى الجنائية إلى أن المتهم، الذي يُعرف باسم خورخي فيغيرا، 59 عامًا، استخدم شبكة معقدة من الحسابات المصرفية، محافظ العملات المشفرة، محافظ الأصول الرقمية، وشركات واجهة لتحريك وإخفاء مصدر ووجهة الموارد غير المشروعة، وفقًا للوثائق القضائية التي حصل عليها مكتب المدعي العام.

وبحسب الاتهام، فإن فيغيرا قام بتحويل مبالغ غير مشروعة إلى عملات مشفرة ونقل هذه العملات عبر سلسلة من المحافظ الرقمية، بهدف إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال من قبل وكالات الرقابة. وكان المخطط يتضمن إرسال الأصول الرقمية إلى مزودي السيولة للتبادل مقابل دولارات، والتي كانت تُودع بعد ذلك في حسابات بنكية يسيطر عليها قبل أن تُرسل إلى المستفيدين النهائيين، بما في ذلك أفراد وشركات في عدة أجزاء من العالم، مثل كولومبيا، الصين، بنما، والمكسيك.

وصف محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) العملية بأنها “تشكل تهديدًا عميقًا للنظام المالي والأمن العام”، مع التركيز على استخدام المحافظ الرقمية لتغطية المعاملات العالمية.

توضح التحقيقات، التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع مكتب المدعي العام في الإسكندرية، فيرجينيا، أن أكثر من 1 مليار دولار من الأصول مرت عبر شبكة المحافظ المعنية في القضية، مع دخول معظم الأموال من خلال منصات تداول العملات المشفرة. يُواجه المتهم، الذي قد يواجه حتى 20 عامًا في السجن إذا أدين، تهمة التآمر لغسل الأموال، وسيقرر قاضي اتحادي الحكم استنادًا إلى إرشادات العقوبات الأمريكية وعوامل قانونية أخرى ذات صلة.

وأكدت السلطات أن عمليات غسيل الأموال بهذا الحجم لا تسهل فقط عمل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، بل يمكن أن تزعزع استقرار الأنظمة المالية المشروعة إذا لم يتم اكتشافها وإيقافها. يجري التحقيق مع فيغيرا بواسطة مساعدة المدعي العام الأمريكي، كاثرين روزنبرغ، ويستمر التحقيق بينما ينتظر المتهم جلسة استماع أولية في المحكمة الفيدرالية.