عملية احتيال العملات الرقمية في بنغالور التي لم تبدو كعملية احتيال

المصدر: CryptoTale العنوان الأصلي: عملية الاحتيال على العملات الرقمية في بنغالور التي لم تبدُ كعملية احتيال الرابط الأصلي: كانت الاتصالات الأولية غير عاجلة. لم تكن مليئة بالتهديدات، أو الروابط، أو العلامات الحمراء للاحتيال عبر الإنترنت. كانت لغة الفرص، والانضباط، والتوقيت. صفحة إنستغرام مُدارة جيدًا قدمت نفسها كمتحمس للعملات الرقمية، شخص يعرف السوق ويساعد الآخرين على جني المال منه. بالنسبة لساكثيفيل، كمهني يبلغ من العمر 45 عامًا في بنغالور، كانت علامة أخرى في مدينة تعتمد على التكنولوجيا وطموحة ومترددة في المخاطر.

وهم المصداقية

كانت المناقشة تتقدم ببطء. لا استعجال للاستثمار، لا عرض مغري. بدلاً من ذلك، ركزت الرسائل على سلوك السوق، واتجاهات سعر الإيثيريوم، وكيف أن المتداولين الأفراد غالبًا ما يفوتون الفرص بسبب نقص الهيكلية لديهم. بدا الأمر معقولًا. نوع النقاش الذي يشارك فيه الآلاف من المستثمرين في العملات الرقمية يوميًا. مع مرور الوقت، تم تلقي دعوة إلى مجموعة تيليجرام حيث يشارك المتداولون ذوو الخبرة رؤاهم وإشارات مباشرة.

كل شيء داخل المجموعة بدا نشطًا وحيويًا. كانت الأرباح تُوزع بانتظام، كما هو موضح في لقطات الشاشة. ناقش الأعضاء عمليات الدخول والخروج، وأوامر وقف الخسارة. وضع المشرفون الرسوم البيانية باستخدام مؤشرات فنية. تم التباهي بالأرباح علنًا. وتم وضع الخسائر في سياقها كتجارب تعليمية. لم يكن يبدو كأنه بريد عشوائي أو مليء بالبريد المزعج. كان منظمًا بشكل جيد، وعمليًا، ومقنعًا.

لم يسرع ساكثيفيل. راقب. كان شاهدًا على الأفعال كما أُعطيت. كانت أول استثمار صغير عندما قرر في النهاية الانضمام للمشاركة. كانت الخدمة التي تم توجيهه إليها مصقولة جيدًا مع لوحة تحكم متوازنة، وتاريخ المعاملات، وتغيرات الأسعار في الوقت الحقيقي. سرعان ما ظهرت أرباح صغيرة. ارتفعت الأرقام. تبعها الثقة.

غير النجاح الأولي من نفسية اتخاذ القرار. ما بدأ كتجربة أصبح تدريجيًا التزامًا. تم إصدار مزيد من الأموال، أولاً من المدخرات ثم من الائتمان قصير الأجل. كان النمو يُعكس على المنصة في كل مرة. ارتفع الرصيد بثبات وقُوّي برسائل المجموعة اليومية التي تتفاخر بعوائد ثابتة. لم يكن هناك مجال كبير للشك.

الخروج الذي كان دائمًا بعيد المنال

مرّت الأسابيع، ووصلت الأرقام على الشاشة إلى مستويات تحويلية. تجاوز رصيد أرباحه الإجمالية المبلغ الذي يكسبه سنويًا. لذلك خطط سرًا، وسدد ديونه، وأعاد الاستثمار، ودرس حتى التقاعد للعمل بدوام جزئي.

عندما تم الضغط على زر السحب، انكسر الوهم.

كانت الإجابة التي تلقاها في البداية مهذبة جدًا ومشجعة. أكد خدمة العملاء أن هناك مشكلة بسيطة في التحقق البنكي. ستُحل برسوم صغيرة. بدا المنطق مقنعًا له فعلاً. عادةً ما تتضمن الخطوات الامتثالية على المنصات الدولية، لذا قام بالدفع. لم يحدث شيء. ثم جاءت رسالة أخرى، كانت رسوم التحويل وُقعت، ورسوم التأخير. تم تقديم جميع الشروحات بطريقة هادئة ومهنية وحاسمة.

أكثر اللحظات فعالية كانت عندما تم إدخال السلطات في النقاش. تم دفع مبلغ كتصريح تنظيمي، والذي تم عرضه كعملية إلزامية تتضمن معايير البنك المركزي في الهند. كانت الرسالة تحتوي على القدر الصحيح من اللغة التقنية لتجنب الشك. في ذلك الوقت، كانت قيمة التكاليف المستهلكة هائلة. العودة تعني قبول الهزيمة المطلقة. رسوم إضافية هي الخطوة المنطقية الأخيرة قبل الإفلات.

تم تحويل المزيد من الأموال، لكن لم تصل عمليات السحب أبدًا.

تباطأت الاتصالات، وأصبحت الردود أقصر. ثم أصبح طرف تيليجرام صامتًا. توقف الأعضاء الذين كانوا يحتفلون بالأرباح عن النشر. اختفت حسابات إنستغرام التي بدأت الرحلة فجأة. الأشياء التي كانت دعمًا سابقًا توقفت عن الرد على الإطلاق. كانت المنصة جديدة ولم تتداول شيئًا من قبل. كانت الأرباح أرقامًا على الشاشة، تهدف إلى التلاعب بالسلوك وليس الواقع.

تتبع المال الذي رفض البقاء ثابتًا

عندما تم تسجيل شكوى للشرطة، مر أكثر من ₹42 lakh بالفعل. سجلت الشرطة بلاغًا وبدأت مهمة طويلة تتبع مسار المال. كانت التحويلات مرتبطة بحسابات مصرفية مميزة، وتم جمع معرفات UPI، وأرقام الهواتف، وعناوين IP. كانت هناك إشارات مبكرة على أن الأموال تم غسيلها عبر العديد من الحسابات الوسيطة، والتي تُستخدم بانتظام لتعطيل المسار وزيادة تعقيد الاسترداد. بدت حسابات أخرى كحسابات وسيطة، تم فتحها وتركها بسرعة.

وفقًا لأحدث البيانات المتاحة علنًا، لا توجد تقارير رسمية عن الاعتقالات أو استرداد الأموال في هذه الحالة. هذا الصمت ليس غير معتاد. التحقيقات الإلكترونية المالية بطيئة ومقيدة بالاختصاص القضائي، والتعاون مع الوسطاء، وسرعة التحويلات المالية عبر الأنظمة.

السبب في أن عملية الاحتيال في بنغالور ملحوظة ليس لأنها جديدة، بل لأنها دقيقة. لا فيروس، لا اختراق عبر الإنترنت، العملية تعتمد فقط على الثقة، والممارسة المعتادة، والضغط النفسي. لوحات القيادة المزيفة ليست مكلفة في الإنشاء لأن الأرباح المزيفة لا تكلف شيئًا. تؤدي عمليات السحب المتأخرة إلى الأمل، والأمل سيبقي الضحايا مشغولين لفترة أطول بكثير من الخوف.

الألفة تصبح ضعفًا في العصر الرقمي

كانت تيليجرام منصة مفضلة لمثل هذه المخططات. تتيح للمحتالين إنشاء مساحة مُManipulated يُمكن فيها إزالة المعارضة بضغطة زر، وترويج قصص نجاح انتقائية. تولد المجموعة إثباتًا اجتماعيًا، ويصبح الشك معزولًا. الشك غير منطقي عندما يُرى العشرات من الأشخاص يحققون المال.

كما أن الجريمة المالية تتغير بشكل عام مع تغير الاحتيال نفسه. لم يعد الاحتيال يعتمد على الجهل؛ بل يعتمد على الألفة. العديد من الضحايا على دراية بمعرفة العملات الرقمية، وتقلبات السوق، ومخاطر التداول. ما يقللون من شأنه هو مدى قدرة تلك المفاهيم على أن تُسَخَّر كسلاح. عندما يتحدث المحتالون بلغة الرسوم البيانية والانضباط، بدلاً من الاستعجال والجشع، يتجنبون الدفاعات القديمة.

لا تزال عملية الاسترداد غير مؤكدة في حالات كهذه. غالبًا ما يتم سحب الأموال أو تحويلها حتى عندما يتم تتبع الحسابات. من ناحية أخرى، تعقّد الجوانب العابرة للحدود التنفيذ. أحيانًا، يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتم القبض على المتهمين بعد أن يتقبل الضحايا الخسارة. في بعض الحالات، تُركت التحقيقات دون حل بعناية.

ليست الأضرار المالية فقط على الضحية، بل أيضًا تلاشي الثقة في الأنظمة الإلكترونية. يُدمر الثقة في الحكم الفردي، وتستمر الخسارة حتى بعد استنفاد الأرصدة البنكية. الشاشة التي كانت من المفترض أن تنمو تتضح أنها تذكير بالتلاعب.

بالنسبة لإنفاذ القانون، تساهم القضية في مجموعة متزايدة من الحالات من نوعها. تتكرر الاتجاهات مثل الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهجرة إلى تيليجرام، والمنصات المزيفة، والأرباح المزيفة، والسحوبات الممنوعة. كلا الحالتين تؤكد نفس النقطة: من الأسهل الوقاية من العلاج، والوعي، في كثير من الحالات، يأتي متأخرًا.

عملية الاحتيال على العملات الرقمية في بنغالور بقيمة ₹42 lakh هي صورة لعالم أعمال حيث يذهب العمل والاحتيال جنبًا إلى جنب، حيث تيسر التكنولوجيا الدخول والهدر. حيث يتم العمل على الثقة، ثم خيانتها.

إنها قصة ليست عن المضاربة المتهورة، بل عن مدى سهولة انحناء الأنظمة الحديثة لسرد قصص مقنعة ومتحايلة. قصص يظهر فيها الربح كأنه مضمون، والسلطة كأنها حقيقية، والخروج دائمًا على بعد دفعة واحدة. وعندما تنتهي القصة، يبقى فقط سجل المعاملات والإحساس الهادئ بأن كل شيء على الشاشة لم يكن حقيقيًا أبدًا.