بوابة 2025 الاحتفال السنوي للمجتمع، تفاصيل فضيحة يياو تشيان، المدير السابق لقسم التكنولوجيا في لجنة الأوراق المالية: 2000 عملة $ETH، محفظة أجهزة مخبأة في الدرج، يعتقد أنه لا يُمكن كشفه، لكنه تم كشفه بواسطة "بيانات السلسلة" حتى سقطت جميع أوراقه.

1. تلقي رشاوى ضخمة من العملات الرقمية
استغل يياو تشيان نفوذه لمساعدة إصدار الرموز بشكل غير قانوني:
في عام 2018، طلب منه مالك العملات الرقمية تشانغ، من خلال "تحية" لبورصة العملات الرقمية، مساعدة شركة تشانغ على إصدار رموز بنجاح وجمع 20000 عملة إيثريوم.
تلقي عملة إيثريوم: كجزء من المقابل، تلقى 2000 عملة إيثريوم من تشانغ. عندما كانت قيمة هذه العملات في أعلى تقييم لها، تجاوزت 60 مليون يوان صيني.
2. استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية
لم يقتصر يياو تشيان على جني الأرباح من مجال العملات الرقمية فحسب، بل استغل سلطته التنظيمية للتدخل في سوق الخدمات التكنولوجية. استغل سلطته للسيطرة على شركة خدمات معلومات يديرها رجل الأعمال وانغ، والتي تعمل في قطاع الأوراق المالية والعقود الآجلة، لتقديم خدمات تكنولوجية.
وبهذه الطريقة، تلقى يياو تشيان 12 مليون يوان من وانغ كعمولة.
3. اتخاذ وسائل فساد سرية للغاية
استخدام محفظة أجهزة:
استخدام محفظة أجهزة تشبه فلاش USB أو هاتف أو جهاز تحكم عن بعد لتخزين وإدارة العملات الرقمية، مع التحكم بواسطة المفتاح الخاص والكلمات المساعدة، بهدف تجنب تنظيم النظام المالي التقليدي.
إعداد تحويلات و"حسابات وهمية": أنشأ من خلال مرؤوسه جيانغ غوكينغ عناوين تحويل العملات الرقمية لاستلام الرشاوى.
بالإضافة إلى ذلك، استغل هويات أشخاص آخرين لفتح عدة "حسابات وهمية" للتحكم في تدفقات الأموال الكبيرة.
عبر الحدود وفصل مادي: استغل خصائص العملات الرقمية المعزولة عن النظام البنكي، والتي يمكن أن تتداول عبر الحدود وتفصل الهوية، في محاولة لإخفاء عمليات التبادل المالي.
4. التمويه وإخفاء عائدات الجرائم
حول يياو تشيان الأرباح غير القانونية إلى أصول مادية للاستمتاع بها.
شراء عقارات بشكل غير قانوني: استخدم 22 مليون يوان من "الحسابات الوهمية" (بما في ذلك 10 ملايين يوان من العملات الرقمية و12 مليون يوان من تحويلات رجل الأعمال وانغ) لشراء فيلا في بكين بقيمة تزيد على 20 مليون يوان.
الاسم المستعار: *لإخفاء الحقيقة، تم تسجيل الفيلا باسم قريب له، وهو المالك الفعلي.
الربح من العملات الرقمية وشراء فيلا لا يبدو أنه يؤدي إلى نتائج جيدة😂😂