كيف تورط فضيحة الفساد في اليوان الرقمي المهندس يوان تشيان وأعادت تشكيل سوق العملات الرقمية في الصين...

لقد حولت السلطات الصينية قضية الفساد الرقمية البارزة لليوان الرقمي السابق ياو تشيان إلى عرض حي لكيفية تمكن تقنية البلوكشين من كشف الجرائم المالية أيضًا.

المهندس السابق لليوان الرقمي متهم برشوة بملايين العملات المشفرة

كشفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن المسؤول السابق بالبنك المركزي ياو تشيان، الذي كان أحد المهندسين الرئيسيين لليوان الرقمي، قبل أكثر من $8 مليون دولار في رشاوى بالعملات المشفرة أثناء توليه مناصب تنظيمية عليا. ومع ذلك، فإن نفس بنية البلوكشين التي ساعد في رعايتها كشفت في النهاية مخططه.

فصلت القناة الإخبارية CCTV القضية في 14 يناير في وثائقي بعنوان “التكنولوجيا تمكّن مكافحة الفساد”. تتبع المحققون 2,000 إيثريوم، بقيمة حوالي 60 مليون يوان في أعلى الأسعار، أرسلها رجل أعمال في 2018 إلى محفظة يسيطر عليها ياو.

وفقًا للبرنامج، يُزعم أن ياو، المدير السابق لمعهد أبحاث العملة الرقمية في بنك الشعب الصيني، استخدم حسابات وهمية وعناوين بلوكشين متعددة لإخفاء رشاوى بقيمة لا تقل عن 22 مليون يوان ( (3.1 مليون دولار) بالإضافة إلى ممتلكات كبيرة من العملات المشفرة. علاوة على ذلك، يُتهم باستخدام نفوذه على تنظيم الأصول الرقمية والاستفادة من القطاع بشكل سري.

محافظ الأجهزة والحسابات الوهمية تكشف شبكة الرشاوى

اكتسبت التحقيقات زخمًا عندما اكتشف المفتشون ثلاثة محافظ أجهزة في درج بمكتب ياو. كانت الأجهزة تبدو كأنها فلاشات USB عادية، لكنها reportedly كانت تخزن عملات مشفرة بقيمة عشرات الملايين من اليوان.

قال Zou Rong، عضو فريق من اللجنة المركزية للتفتيش الانضباطي، المقيم في لجنة الأوراق المالية الصينية، “هذه المحافظ الثلاثة التي تبدو غير مهمة كانت تخزن عشرات الملايين من اليوان”. ومع ذلك، سمحت شفافية البلوكشين للسلطات بإعادة بناء تدفقات المعاملات من هذه الأجهزة.

يُعتقد أن ياو افترض أن العملات الافتراضية ستجعل أنشطته مجهولة. ومع ذلك، استخدم المحققون تقنيات تتبع البلوكشين لرسم خرائط كاملة لتاريخ المعاملات وربط الأموال الواردة بمحافظه الشخصية وأنماط إنفاقه.

أظهر الوثائقي أن ياو اشترى فيلا في بكين بقيمة تزيد عن 20 مليون يوان باستخدام أموال مرتبطة بتبادلات العملات المشفرة. وبرزت دفعة واحدة بقيمة 10 ملايين يوان، تم تحويلها من الأصول الرقمية، كدليل رئيسي يربط النشاط على السلسلة بالعقارات.

تابعت السلطات تدفقات الأموال عبر طبقات من الحسابات الوهمية التي يسيطر عليها أقارب ومتوسطون. وخلصت إلى أن رجل الأعمال وان نقل 12 مليون يوان عبر شركة خدمات معلومات مقابل مزايا تنظيمية يُزعم أن ياو منحها.

قال شي تشانغ بينغ من لجنة التفتيش الانضباطي لمدينة شانوي، “كان يعتقد أنه بعد إنشاء عدة طبقات، سيكون النظام أكثر عزلًا”. وأضاف أن العديد من الأطراف جعلت سلسلة الأدلة أكثر اكتمالًا. علاوة على ذلك، ترك كل وسيط إضافي سجلات إضافية للمحققين للربط بينها.

على الرغم من أن حسابات ياو الرسمية لم تظهر شذوذًا واضحًا، إلا أن التحقق من قواعد البيانات الحكومية كشف عن حسابات تم فتحها تحت هويات أخرى كان يسيطر عليها سرًا. تلقت هذه القنوات تحويلات كبيرة تم تتبعها عبر أربع طبقات إلى حسابات صناديق التبادل المشفر.

ومن هناك، ربطت السلطات تحركات الأموال بمشتريات العقارات والتعاملات مع مزودي خدمات التكنولوجيا. أظهرت القضية كيف يمكن للجمع بين الأدلة المالية التقليدية وتحليلات البلوكشين أن يخترق حتى هياكل الإخفاء المعقدة.

الموظف الفرعي أنشأ قنوات عملات مشفرة للرشاوى

حدد المحققون جيانغ قو تشينغ، أحد مرؤوسي ياو منذ فترة طويلة، كمحور رئيسي في شبكة الرشاوى المشفرة المزعومة في الصين. تبع جيانغ ياو من بنك الشعب إلى هيئة الأوراق المالية وساعد في إدارة المدفوعات الرقمية لمشرفه.

اعترف جيانغ في البرنامج، “أنشأت عنوان تحويل حيث يرسل الناس العملات، ثم أنقلها إلى محفظة ياو تشيان الشخصية”. وأقر بأنه استفاد شخصيًا من تسهيل هذه المعاملات التي تتضمن تحويلات العملات المشفرة مقابل المال.

في 2018، قدم جيانغ رجل الأعمال تشانغ إلى ياو. باستخدام نفوذه التنظيمي وسمعته في الصناعة، يُزعم أن ياو ساعد شركة تشانغ في إصدار رموز وجمع 20,000 إيثريوم عبر منصة تبادل عملات مشفرة، مقابل 2,000 إيثريوم كدفعة.

قال جيانغ للمحققين، “ياو تشيان له تأثير كبير في الصناعة بسبب منصبه”. وأوضح كيف يمكن تحويل السلطة التنظيمية إلى وصول مميز إلى قنوات إصدار الرموز والسيولة في أسواق الأصول الرقمية.

إلى جانب العملات المشفرة، وثق المدعون أن ياو قبل هدايا باهظة، وأقام حفلات فخمة، وتدخل في توظيف الموظفين، وتوجيه عقود شراء البرمجيات أثناء وجوده في لجنة الأوراق المالية الصينية. تتوافق هذه الأنماط مع تحقيق أوسع في فساد هيئة تنظيم الأوراق المالية حول إساءة استغلال المنصب.

كما أشار التحقيق إلى أن ياو شارك في طقوس خرافية، وهو انتهاك خطير للأيديولوجية بموجب قواعد الحزب الشيوعي. يُزعم أنه أقام علاقات مع أفراد وُصفوا بأنهم “أهداف تدريب رئيسية” لأنشطة غير قانونية، مما يدل على جهود متعمدة لبناء شبكة حماية.

انضباط الحزب، والملاحقة القضائية، والدروس لمراقبة العملات المشفرة

تم طرد ياو من الحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر 2024 وتسليمه للملاحقة الجنائية. ومع ذلك، أبرز المحققون أن القضية تجاوزت الأخطاء الفردية، مما يوفر نموذجًا للمراقبة المستقبلية للأصول الرقمية.

قالت السلطات إنها حققت “تأكيدات متبادلة ودورة مغلقة من الأدلة” من خلال دمج بيانات البلوكشين، وسجلات الممتلكات، ومعلومات البنوك، وملفات الانضباط الداخلي للحزب. أدى هذا النهج المتكامل إلى تحويل قضية رشوة ياو إلى مرجع للتعامل مع تحقيقات مماثلة.

وأكد المسؤولون أن “العملات المشفرة لا فائدة منها إذا لم يمكن سحبها — عندما تصبح الأصول الافتراضية أصولًا حقيقية، يتم كشف حقيقتها بسهولة”. علاوة على ذلك، فإن الفيلا غير المكتملة التي اشترى ياو بها باستخدام أموال مشفرة محولة أصبحت رمزًا ماديًا قويًا لسلوكه المزعوم.

كانت العقار لا يزال قيد الإنشاء عندما تم احتجازه، وربط سنوات من التحويلات الرقمية بأصل ملموس. ومع ذلك، لم يوقف هذا scandal جهود بكين الأوسع لتنظيم واستغلال أنظمة الدفع عبر البلوكشين.

استراتيجية اليوان الرقمي مستمرة رغم الفضيحة البارزة

على الرغم من فضيحة الفساد في اليوان الرقمي، لا تزال طموحات الصين للعملة الرقمية للبنك المركزي قائمة. كان من المفترض أن تطلق بنك الشعب الصيني إطار عمل جديد في 1 يناير يسمح للبنوك التجارية بدفع فوائد على أرصدة محافظ e-CNY.

تهدف السياسة إلى معالجة تحديات اعتماد اليوان الرقمي الهيكلية. حتى نوفمبر 2025، عالجت منصة اليوان الرقمي 3.48 مليار معاملة بقيمة إجمالية بلغت 16.7 تريليون يوان. ومع ذلك، فهي لا تزال تتخلف كثيرًا عن عمالقة الدفع الخاصين، علي بابي وويشات باي، اللذين يسيطران معًا على أكثر من 90% من سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الصين.

بالنسبة للمنظمين، يوضح قضية ياو المخاطر والفرص التي يخلقها المال الرقمي المدعوم من الدولة. من ناحية، يمكن أن تسهل الرشوة عبر محافظ الأجهزة والهياكل الوهمية المعاملات المخفية. ومن ناحية أخرى، توفر شفافية البلوكشين أدوات قوية للكشف، والتتبع، وملاحقة المخالفات.

باختصار، أصبح سقوط ياو تشيان حالة اختبار لكيفية توازن الصين بين الابتكار في العملة الرقمية والسيطرة السياسية الصارمة ومكافحة الفساد، مما يشكل مسار مستقبل نظام التكنولوجيا المالية الخاص بها.