السلطات الهندية تحجز 1.2 مليون دولار في قضية احتيال على الأراضي والعملات الرقمية

المصدر: CryptoBriefing العنوان الأصلي: السلطات الهندية تحجز 1.2 مليون دولار في قضية احتيال عقاري وعمليات تشفير الرابط الأصلي:

النقاط الرئيسية

• تحركت السلطات في الهند لحجز أصول بقيمة 1.2 مليون دولار في قضية غسيل أموال.
• تشمل الممتلكات المصادرة أراضي وشقة وأصول تشفير.

قامت إدارة التنفيذ في الهند (ED)، وهي وكالة التحقيقات المالية في البلاد، بحجز مؤقت للممتلكات والأصول الرقمية بقيمة تقريبية تبلغ 1.2 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال مزعومة في العقارات والتشفير.

تشمل الأصول المصادرة عقارات تقدر قيمتها بأكثر من 670,000 دولار وأصول تشفير بقيمة حوالي 530,500 دولار، والتي يقول المحققون إنها تم الحصول عليها باستخدام عائدات من الاحتيال المزعوم.

وجد التحقيق أن الضحايا تم إغراؤهم على ما يبدو من خلال وعود بعوائد عالية عبر مبيعات عقارات احتيالية ومخططات تشفير، مما أدى إلى توليد عائدات غير قانونية تقدر بحوالي 3.2 مليون دولار.

قال المسؤولون إن التحقيق لا يزال جارياً.