أصدرت محكمة وونسان الجزئية في كوريا الجنوبية مؤخرًا حكمًا في قضية كبيرة تتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال. حُكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة تقدر بحوالي 4.2 مليون دولار أمريكي. ووفقًا للمعلومات، فإن أسلوب تنفيذ هذه العصابة الإجرامية كان مخادعًا جدًا — حيث كانوا يستخدمون شبكة الشحن الدولية لتهريب المخدرات، ثم يتلقون عملات مشفرة مثل البيتكوين عبر منصة Telegram كوسيلة للدفع، ومن ثم يستخدمون هذه الأصول الرقمية في عمليات غسل الأموال. كما تورط في القضية 3 شركاء، حُكم عليهم بالسجن من 30 شهرًا إلى 3 سنوات. تؤكد هذه القضية مرة أخرى أن سلطات إنفاذ القانون تواصل تكثيف جهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تستخدم العملات المشفرة.

BTC‎-1.41%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 5
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
AltcoinMarathonervip
· 01-14 07:51
نعم، إليك الأمر—مثل الميل 20 من سباق Ultra، والقيود التنظيمية هي مجرد حائط آخر. لا تزال الأساسيات تشير إلى الاتجاه الصاعد، بصراحة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfSovereignStevevip
· 01-14 07:49
هل أنت مستعد للانضمام مرة أخرى؟ جمع العملات وغسل الأموال على تيليجرام، نفس الحيلة القديمة...
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseHobovip
· 01-14 07:47
عاد من جديد، هذه المرة مزيج من التوصيل + تيليجرام + بيتكوين... تم القبض عليه مرة أخرى، وكانت العقوبة في عام 20 قاسية حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
SlowLearnerWangvip
· 01-14 07:41
آه، تم القبض عليك مرة أخرى، ظننت أن بإمكانك الاختباء على تيليجرام... --- 20 سنة، هذا الحجم كبير شوي، لا عجب أن الناس يقولون إنه يجب أن يكون هناك حملة صارمة --- تهريب الطرود وتبادل العملات، كيف لم أسمع عن هذا الأسلوب من قبل، لو كنت أعلم لكان من الأفضل أن أهدأ --- غرامة قدرها 4.2 مليون دولار... كم من الجهد يبذل هذا الشخص ليحدث كل هذا الضجيج --- هل تيليجرام حقًا غير آمن؟ الكثير من الناس يستخدمونه، والآن أشعر ببعض القلق فجأة --- السلطات فعلاً جادة في الأمر، لماذا لم تكن بهذه الجدية من قبل؟ --- من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، يبدو أن العقوبات على الشركاء أقل تساهلاً --- بالنسبة لاستخدام العملات المشفرة، بصراحة لم أكن أدرك في البداية أن الأمر يمكن أن يكون بهذه الطريقة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockTalkvip
· 01-14 07:26
عادوا مرة أخرى، وشرطة التنفيذ تتابع العملات الرقمية مرة أخرى، هذه المرة استخدام BTC لغسل الأموال واضح جدًا حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت