أعلنت بورصة كوربيت الكورية مؤخراً عن تلقيها قراراً من الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال، بسبب وجود عيوب خطيرة في الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، وتعرضت لغرامة تقدر بحوالي 200万美元، بالإضافة إلى تلقيها تحذيراً رسمياً. اختارت كوربيت قبول العقوبة والتخلي عن الاستئناف.

وأشارت تقارير التحقيق إلى العديد من المشاكل: نظام مراقبة التداول غير مكتمل، وثغرات في عملية التحقق من هوية العملاء. وبالتحديد، تم اكتشاف أن كوربيت لم تصنف حوالي 22000 عملية تداول مخالفة بشكل مناسب، كما سمحت للمستخدمين الذين لم يكملوا عملية التحقق من الهوية (KYC) بإجراء عمليات تداول. وكلها مسائل تتعلق بالامتثال بشكل خطير.

يعكس هذا الحالة أن حتى أكبر البورصات يمكن أن تواجه ثغرات نظامية في تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال وKYC. بالنسبة لباقي البورصات، فإن هذا بمثابة تحذير كبير — حيث تتزايد حدة موقف الجهات التنظيمية عالمياً، ويجب على البورصات أن تضع الامتثال في المقام الأول، وإلا ستكون العواقب وخيمة.