الهند تعتقل مشتبه به مرتبط بعمليات احتيال العملات المشفرة في ميانمار

بإيجاز

• اعتقلت وكالة التحقيقات المركزية الهندية ميسرًا مقيمًا في مومباي مرتبطًا بشبكة تهريب مركبات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
• تم إجبار الضحايا على العمل في عمليات احتيال عبر الإنترنت والعملات المشفرة داخل المركبات القائمة في ميانمار.
• تُظهر القضية أدلة على حملة عالمية ضد المركبات المرتبطة بالتهريب والاحتيال في جنوب شرق آسيا.

اعتقلت الوكالة الفيدرالية الهندية العليا رجلًا مقيمًا في مومباي، يقولون إنه شخصية مركزية في شبكة تهريب عبر وطنية كانت تُدخِل الهنود غير المشتبه فيهم إلى مركبات الاحتيال في العملات المشفرة في ميانمار. اعتقلت وكالة التحقيقات المركزية سونيل نيلاثو راماكريشنان، المعروف أيضًا باسم كريش، يوم الخميس بعد عودته إلى الهند، وفقًا لبيان الوكالة يوم الخميس. لعب راماكريشنان دورًا مركزيًا في نقل الضحايا من دلهي إلى بانكوك تحت ذريعة العمل المشروع في تايلاند، قبل تحويلهم إلى مركبات الاحتيال السيبراني في منطقة مياوادي في ميانمار، وخاصة منشأة تُعرف باسم حديقة KK، وفقًا لوكالة التحقيقات المركزية. 

هناك، تم إجبار الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال رقمية، وغش في الحب، ومخططات استثمار في العملات المشفرة تستهدف الناس على مستوى العالم، بما في ذلك في الهند، بينما كانوا يتعرضون للاحتجاز غير القانوني، والإساءة الجسدية، وقيود شديدة على الحركة. أسفرت عمليات البحث في مسكنه عن أدلة رقمية تربطه بعمليات التهريب في ميانمار وكمبوديا، وفقًا للوكالة. أصبحت المركبات الاحتيالية في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على العمل المهرّب، واحدة من أكبر صناعات الجريمة السيبرانية المنظمة في العالم. وقالت وكالة التحقيقات المركزية إن العديد من المواطنين الهنود تمكنوا من الهروب من المركبات خلال العام الماضي وتم إعادتهم من تايلاند في مارس ونوفمبر من ذلك العام.

أبلغت المقابلات مع هؤلاء الضحايا عن المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى تحديد راماكريشنان واعتقاله، وفقًا للوكالة. توسيع الشبكات وقالت وكالة التحقيقات المركزية إنها تواصل التحقيق مع متهمين آخرين، بما في ذلك مواطنين أجانب، وتعمل على كشف النطاق الكامل للعمليات التي تمتد عبر ميانمار وكمبوديا. “الفرصة الأكبر تكمن في تعزيز قدرة الطب الشرعي للعملات المشفرة بشكل أكبر”، في حالة مثل هذه المركبات الاحتيالية، قال فيدانغ فاتسا، مؤسس Hashtag Web3، لـ Decrypt. “أصبحت أدوات تتبع blockchain الآن جزءًا متزايدًا من التحقيقات على مستوى العالم، ووكالات الهند في وضع جيد للاستفادة من هذه الأدوات بينما تبني على أطرها الحالية”، قال فاتسا. يمكن أن تساعد المشاركة العميقة عبر الحدود مع شركات التحليلات في “رسم خرائط الشبكات المالية الأوسع” بخلاف هذه الحالات الفردية، أضاف. “اعتقال وكالة التحقيقات المركزية لهؤلاء المشغلين لشبكات الاحتيال يعطل المخططات الاحتيالية التي تستهدف الهنود السذج، مع تقليل مخاطر الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يساعد بشكل غير مباشر على تنظيف النظام البيئي للعملات المشفرة في الهند، وتشجيع التبني المشروع من قبل المستخدمين الهنود”، قال كريشنندو تشاترجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ A2ZCryptoInvestment، لـ Decrypt. تفكيك الشبكات العالمية في نوفمبر الماضي، صنفت الإنتربول رسميًا شبكات المركبات الاحتيالية كتهديد إجرامي عبر وطني يؤثر على الضحايا من أكثر من 60 دولة، معترفة بأن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة يجلس الآن في قلب هذه الصناعة المتنامية. في يناير، نفذت السلطات الصينية حكم الإعدام بحق 11 عضوًا من عائلة مينغ، التي كانت تدير عمليات احتيال في شمال ميانمار، مولدة أكثر من 1.4 مليار دولار من العائدات الاحتيالية ومرتبطة بوفاة ما لا يقل عن 14 مواطنًا صينيًا.

في الشهر الماضي، أعلن المدعي العام الأمريكي لمنطقة واشنطن العاصمة أن مركز مكافحة الاحتيال قد جمد وصادر أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة من الشبكات التي تعمل عبر بورما وكمبوديا ولاوس. كما حكمت محكمة فدرالية أمريكية بالسجن 20 عامًا على منظم عملية “تقطيع لحم الخنازير” دارين لي لدوره في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار نفذه من مراكز الاحتيال في مملكة كمبوديا، بعد أن هرب بقطع جهاز المراقبة الإلكترونية.