جافيير ميلي متورط في صفقة مزعومة $5M تتعلق بترويج رمز ليبرا، تظهر التحقيقات

وثيقة تم استردادها من هاتف لوبي العملات المشفرة موريسيو نوفيللي توضح هيكل دفع مزعوم بقيمة 5 ملايين دولار مرتبط بترويج الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي لعملة الميم ليبرا، وفقًا لتقرير تحقيق نشر في 14 مارس 2026 من قبل الوسيلة الأرجنتينية إل ديستاب.

الملف، المؤرخ في 11 فبراير 2025—أي قبل ثلاثة أيام من منشور ميلاي المحذوف على منصة إكس الذي يروج للعملة المستندة إلى سولانا—تم اكتشافه خلال مراجعة جنائية أجرتها إدارة الدعم التكنولوجي للتحقيقات الجنائية في الأرجنتين (DATIP) تحت إشراف النيابة العامة. الوثيقة تشير إلى شخصية يُعتقد أنها هيدن ديفيس، المدير التنفيذي لشركة كيلسير فينتشرز، الذي اعترف بالسيطرة على محافظ تحتوي على أكثر من 100 مليون دولار من عائدات العملة.

سجلات المكالمات من أجهزة نوفيللي المصادرة تظهر تواصلًا مكثفًا بين نوفيللي، وميلاي، وأخته كارينا ميلاي، ومستشار الرئاسة سانتياغو كابوتو خلال الساعات التي سبقت إطلاق العملة وانهارتها، حيث فقدت ليبرا أكثر من 90% من قيمتها بعد أن وصلت مؤقتًا إلى قيمة سوقية قدرها 4 مليارات دولار.

تفاصيل الوثيقة: هيكل الدفع المزعوم على ثلاث مراحل

شروط الاتفاقية

الوثيقة المستردة، المكتوبة باللغة الإنجليزية، تبدأ بـ “مرحبًا أصدقاء، هذا هو الاتفاق النهائي الذي نوقش مع H” — ويعتقد المحققون أن “H” يشير إلى هيدن ديفيس، المدير التنفيذي لشركة كيلسير فينتشرز و شخصية مركزية في إنشاء ليبرا. توضح الملف ترتيب دفع مكون من ثلاثة أجزاء:

• 1.5 مليون دولار: دفعة مقدمة بالعملات السائلة أو نقدًا
• 1.5 مليون دولار: مشروطة بإعلان ميلاي علنًا عن هيدن ديفيس كمستشاره على إكس
• 2 مليون دولار: مشروطة بتوقيع عقد استشارات رسمية في blockchain وذكاء اصطناعي شخصيًا من قبل ميلاي، مع مراجعة من قبل الرئيس وأخته كارينا ميلاي

المستلمون المقصودون

الوثيقة لا تحدد بشكل صريح من سيستلم المدفوعات. وفقًا لتقارير إل ديستاب، فإن المبلغ الإجمالي البالغ 5 ملايين دولار يبدو أنه مخصص للأشقاء ميلاي والوسطاء الذين يربطونهم بعملية ديفيس، بما في ذلك نوفيللي، ومانويل تيرونيس جودوي، وسيرجيو موراليس.

يتوافق الرقم مع تصريحات سابقة لرجل الأعمال الأرجنتيني ديوقينيس كاسارس، الذي ادعى علنًا أنه أُبلغ أن مسؤولًا حكوميًا كبيرًا تلقى دفعة بهذا المبلغ فيما يتعلق بليبرا. لم يتم استدعاؤه كشاهد في القضية الجنائية رغم طلبات المدعين.

سجلات التواصل: أنماط المكالمات حول إطلاق العملة

التنسيق قبل الإطلاق

تكشف سجلات المكالمات الجنائية من أجهزة نوفيللي عن تواصل مكثف حول إطلاق ليبرا في 14 فبراير 2025:

• 7:01 مساءً: نشر ميلاي عن ليبرا على إكس. قبل وبعد ذلك، تبادل نوفيللي وميلاي عدة مكالمات بين 6:54 مساءً و7:03 مساءً
• 7:17 مساءً: اتصل نوفيللي بكارينا ميلاي، التي أعادته الاتصال لمحادثة استمرت أكثر من دقيقتين

الاتصالات بعد الانهيار

مع انهيار سعر ليبرا في تلك الليلة، توسع دائرة الاتصالات:

• بين حوالي 10 مساءً ومنتصف الليل، تحدث نوفيللي مع المستشار الرئاسي دياميان ريديل، وجوليان بيه من بروتوكول كيب، والمستشار الكبير لميلاي سانتياغو كابوتو
• استمرت المكالمات بين نوفيللي، وكابوتو، وبيه بعد منتصف الليل مع تدهور الأزمة
• في 15 فبراير الساعة 12:36 صباحًا، أصدرت بروتوكول كيب بيانًا زاعمًا أن ليبرا كانت ناجحة وأن ميلاي ليس له أي مشاركة في تطويرها. بعد دقيقتين، نشر ميلاي أنه فقط شارك في مشروع خاص وليس له علاقة بالمشروع

مسودة بيان الأزمة المكتشفة

رسائل احتواء مكتوبة مسبقًا

ملاحظة منفصلة بتاريخ 16 فبراير 2025، تم استردادها أيضًا من هاتف نوفيللي، تبدو أنها تحتوي على مسودة بيان علني لميلاي يهدف إلى إدارة التداعيات. يُقال إن الملاحظة تتضمن لغة تعبر عن دعم ليبرا مع نفي المشاركة المالية، مع عبارة “هذا هو الشيء الوحيد الذي ينقذه، أنا، ونحن.”

تناقضات مع ادعاءات ميلاي العامة

تحليل جنائي سابق أجرته الوسيلة الأرجنتينية لا ناسيون وجد أن نوفيللي وميلاي تبادلا على الأقل خمس رسائل في 7:01 مساءً في 14 فبراير — وهو الوقت المحدد لنشر عنوان عقد ليبرا على إكس. وأكد خبراء شهدوا أمام البرلمان الأرجنتيني أن عنوان العقد لم يكن متاحًا علنًا على الإنترنت حينها، مما يتناقض مع ادعائه أنه وجده على الإنترنت.

سياق التحقيق والوضع القانوني

نتائج الكونغرس

وجدت لجنة برلمانية أرجنتينية في نوفمبر 2025 أن ميلاي قدم “تعاونًا أساسيًا” لمشروع ليبرا، وأوصت البرلمان بتقييم ما إذا كانت أفعاله تشكل سوء تصرف في المنصب.

الإجراءات القانونية الجارية

• تحقيق جنائي: لا يزال التحقيق الفيدرالي جاريًا، ويُعامل القضية على أنها احتيال عابر للحدود
• تصفية مكتب مكافحة الفساد: في يونيو 2025، برأت الأرجنتين ميلاي من انتهاك قواعد الأخلاق العامة، واعتبرت منشوره شخصيًا وليس رسميًا
• حل فريق العمل: ألغت حكومة ميلاي فريق التحقيق الخاص بها في مايو 2025، بعد أن أمر قاضٍ بكشف سجلات البنك الخاصة بالرئيس وأخته
• التقاضي في الولايات المتحدة: لا تزال دعوى جماعية مرتبطة بليبرا نشطة في المحاكم الأمريكية

اعتراف ديفيس

اعترف هيدن ديفيس، المدير التنفيذي لشركة كيلسير فينتشرز، سابقًا على الكاميرا أن فريقه “استهدف” ليبرا عند إطلاقها، وأقر بالسيطرة على محافظ تحتوي على أكثر من 100 مليون دولار من عائدات العملة. وفقًا لتقارير سابقة، صرفت ثمانية محافظ مرتبطة بالمشروع 107 ملايين دولار.

الأسئلة الشائعة

ماذا تتهم الوثيقة المستردة الرئيس ميلاي وليبرا؟

الوثيقة، المؤرخة في 11 فبراير 2025، قبل ثلاثة أيام من ترويج ميلاي لليبرا، توضح هيكل دفع بقيمة 5 ملايين دولار على ثلاث مراحل. تصف 1.5 مليون دولار كدفعة مقدمة، و1.5 مليون دولار مشروطة بإعلان ميلاي عن هيدن ديفيس كمستشاره على إكس، و2 مليون دولار مرتبطة بعقد استشارات رسمية في blockchain وذكاء اصطناعي يوقعه ميلاي ويراجعه مع أخته كارينا ميلاي. تشير الوثيقة إلى شخصية يُعتقد أنها ديفيس، المدير التنفيذي لشركة كيلسير فينتشرز.

ما سجلات التواصل التي تربط ميلاي بإطلاق ليبرا؟

تكشف سجلات المكالمات الجنائية أن ميلاي ولوبي العملات المشفرة موريسيو نوفيللي تبادلا عدة مكالمات قبل وبعد منشور ميلاي عن ليبرا في 7:01 مساءً في 14 فبراير 2025. ثم تحدث نوفيللي مع كارينا ميلاي في 7:17 مساءً. مع انهيار سعر ليبرا تلك الليلة، تواصل نوفيللي بشكل مكثف مع المستشارين الرئاسيين دياميان ريديل وسانتياغو كابوتو، بالإضافة إلى جوليان بيه من بروتوكول كيب، واستمرت المكالمات بعد منتصف الليل.

ما هو الوضع القانوني الحالي لتحقيق ليبرا؟

لا يزال التحقيق الجنائي الفيدرالي جاريًا في الأرجنتين، ويُعامل على أنه احتيال عابر للحدود. وجدت لجنة برلمانية في نوفمبر 2025 أن ميلاي قدم “تعاونًا أساسيًا” للمشروع. برأت مكتب مكافحة الفساد الأرجنتيني ميلاي من انتهاكات الأخلاق في يونيو 2025، لكن حكومته ألغت فريق التحقيق الخاص بها في مايو 2025 بعد أن أمر قاضٍ بكشف سجلات البنك. كما أن دعوى جماعية في الولايات المتحدة لا تزال قيد النظر.