تم سرقة كندي من العملات الرقمية عبر جهاز صراف آلي، وجهود الاسترداد تؤدي إلى محاولة احتيال أخرى

ملخص سريع

• فقد مقيم في نانايمو 5000 دولار كندي في عملية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية قبل ظهور مخطط ثانٍ.
• انتحل المحتالون صفة محامٍ زاعمين أنهم عثروا على 60000 دولار في أرباح العملات الرقمية.
• يتم إعادة استخدام بيانات الضحايا لأن هؤلاء الأهداف أظهروا بالفعل ضعفًا، حسبما أُبلغت ديكريبت.

حذرت الشرطة الكندية يوم الأربعاء من أن المحتالين يستخدمون شعار شرطة الخيالة الكندية الملكية في مخططات استرداد العملات الرقمية تستهدف ضحايا فقدوا أموالهم سابقًا في عمليات احتيال سابقة. يأتي التحذير بعد حالة في نانايمو، كولومبيا البريطانية، حيث تواصل مقيم كان قد خسر أمواله سابقًا في عملية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية مع شخص ادعى أنه يمكنه المساعدة في استرداد الأموال. خسر الضحية حوالي 5000 دولار كندي (3600 دولار أمريكي) في أواخر العام الماضي بعد تلقي رسالة نصية غير مرغوب فيها تروّج لوظيفة تداول أسهم عن بُعد تتطلب إيداع العملات الرقمية عبر جهاز صراف آلي. وتوقف التواصل مع صاحب العمل المزعوم بعد الدفع، وفقًا لتقرير من CHEK. وفي وقت سابق من هذا العام، صادف نفس الشخص رسالة على الإنترنت مصممة كإشعار عام من الشرطة الكندية تشجع ضحايا الاحتيال على الإبلاغ عن حالات مماثلة.

بعد تقديم النموذج، تلقى الضحية مكالمة من رجل زعم أنه محامٍ وقال إنه حدد حسابين للعملات الرقمية مرتبطين بالضحية ويمكنه المساعدة في استرداد حوالي 60000 دولار من الأرباح المزعومة. قالت الشرطة إن الترويج زعم زورًا أن الشرطة الكندية متورطة. وقال الشرطي الاحتياطي غاري أوبراين، مسؤول العلاقات الإعلامية في شرطة نانايمو، في بيان: «لا تتواصل شرطة الخيالة الكندية مع الأفراد بشأن حسابات العملات الرقمية المكتشفة، ولا تتعاون مع شركات خاصة لاسترداد الأموال المفقودة، ولا تطلب أي نوع من الدفع للتحقيق في الاحتيال. وأي تواصل يوحي بخلاف ذلك هو احتيالي».

وأوضحت الشرطة أن قوات إنفاذ القانون لا تعلن عن خدمات استرداد أو تطلب دفع أموال لاسترجاع الأموال المفقودة. كما حثت السكان على توخي الحذر من عروض العمل غير المرغوب فيها أو الرسائل عبر الإنترنت التي تتعلق بالعملات الرقمية، والتحقق من مؤهلات أي شخص يدعي أنه محامٍ أو محقق. قال أندي تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمن البلوكتشين BlockSec، لـ Decrypt إن هذه المخططات أصبحت «نظامية بشكل متزايد بدلاً من عشوائية»، والمعروف عنها باسم «احتيال خدمة الاسترداد المزيفة». وأضاف: «تنجح هذه المخططات إلى حد كبير لأن المحتالين غالبًا ما يكون لديهم وصول إلى معلومات من عملية الاحتيال الأصلية»، مشيرًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر سابقًا من أن «مجموعات الاحتيال تعيد استهداف الأفراد عمدًا» من خلال «التظاهر بأنهم محامون أو وكلاء استرداد أو شركاء حكوميين يدعون أنهم قادرون على استرداد الأصول المسروقة». واستخدام شعار من جهات إنفاذ القانون فعال «لأنه يستغل آلية نفسية قوية تعرف باسم تحيز السلطة»، على حد قوله. «عندما يعتقد الضحايا أن رسالة تأتي من الشرطة أو جهة تنظيمية، يكونون أكثر عرضة للتعاون أو الدفع مقابل ما يسمى رسوم إدارية لفتح الأموال المستردة». وأوضح تشو أن شبكات الاحتيال غالبًا ما تعيد استخدام المعلومات التي جُمعت خلال المخططات السابقة، مما يجعل الضحايا السابقين أهدافًا سهلة للاحتيال اللاحق. وفي بعض الحالات، تقوم مجموعات منظمة بتداول قوائم بأشخاص أرسلوا أموالًا بالفعل، مما يجعل هؤلاء الضحايا «أهدافًا ذات قيمة عالية» لمزيد من الاحتيال. كما يستغل المهاجمون حقيقة أن الضحايا غالبًا ما يبحثون عبر الإنترنت عن طرق لاسترداد أموالهم المفقودة، وفقًا لتشو. قد يقوم المجرمون بإنشاء خدمات استرداد وهمية أو إعلانات تدعي أن الضحايا يظهرون في قائمة حكومية لضحايا الاحتيال يمكن استرداد أموالهم منها، مع طرق «مصممة لخلق إحساس بالإلحاح والمصداقية». وأضاف: «هذه الطريقة يمكن أن تكون مقنعة بشكل خاص لأن الضحايا غالبًا ما يعتقدون أن خبرة إنفاذ القانون المتخصصة ضرورية لتتبع معاملات البلوكتشين، مما يجعل القصة تبدو معقولة».

تدربت الشرطة الكندية على التحقيقات في العملات الرقمية منذ عام 2022، مع تزايد حالات الاحتيال التي تتعلق بالأصول الرقمية. تم تقديم برنامج التدريب لمساعدة الضباط على فهم كيفية عمل العملات الرقمية وكيفية استخدامها في الأنشطة الإجرامية.

تواصلت ديكريبت مع شرطة الخيالة الكندية لطلب تعليق.